东莞金太阳研磨股份有限公司

证券代码：300606证券简称：金太阳公告编号：2024-079

东莞金太阳研磨股份有限公司

关于第四届董事会第二十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第

二十次会议由公司董事长杨璐先生召集和主持，会议通知于2024年8月

13日以书面方式送达全体董事，并于2024年8月23日以现场方式加通讯

表决方式召开，地点为公司总部四楼会议室。本次董事会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以

及《东莞金太阳研磨股份有限公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2024年半年度报告全文及其摘要的议案》

与会董事经审核，认为：公司《2024年半年度报告》及其摘要所载内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意通过本议案。

本议案已经第四届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

公司定于2024年9月13日（星期五）下午15:00在公司总部四楼会议室召开2024年第三次临时股东大会再次审议2023年年度股东大会未

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获通过议案包括《关于2023年度董事、监事绩效考核与薪酬的议案》1项议案。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的有关公告。

东莞金太阳研磨股份有限公司董事会

2024年08月24日