东莞金太阳研磨股份有限公司

证券代码：300606证券简称：金太阳公告编号：2024-100

东莞金太阳研磨股份有限公司

关于第四届监事会第二十次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会

议由公司监事主席黎仲泉先生召集和主持，会议通知于2024年10月26日以书面方式送达全体监事，并于2024年10月29日以现场方式加通讯表决方式召开，现场会议的地点为公司总部四楼会议室。本次监事会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《东莞金太阳研磨股份有限公司公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2024年第三季度报告全文的议案》经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的有关公告。

2、审议通过《关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案》

与会监事经审核，认为中喜会计师事务所(特殊普通合伙)在2023年度担任公司审计机构期间，工作严谨、客观、公允、独立，有着良好的职业规范和操守，较好地履行了双方所规定的责任和义务。为了保证财务审计工作的有效进行，同意公司续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度审计机构，聘期一年。

本议案尚需提交股东大会审议。东莞金太阳研磨股份有限公司表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的有关公告。

三、备查文件

公司第四届监事会第二十次会议决议。

东莞金太阳研磨股份有限公司监事会

2024年10月30日