证券代码：300603股票简称：立昂技术编号：2024-067

立昂技术股份有限公司

关于修订公司内部控制管理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月25日召开第四届董事会第二十四次会议，逐项审议通过了《关于修订公司内部控制管理制度的议案》，现将有关情况公告如下：

一、本次修订公司内部控制管理制度的情况

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》

等法律法规、规范性文件的规定，并结合公司调整后的组织架构及实际情况，公司修订了部分内部控制管理制度。具体情况如下：

是否提交公司股序号制度名称类型东大会审议

1《董事会议事规则》是

2《总裁工作细则》否

3《信息披露事务管理制度》否《董事、监事和高级管理人员持有和买卖

4否本公司股票管理制度》修订

5《重大信息内部报告制度》否

6《关联交易管理制度》是

7《规范与关联方资金往来的管理制度》否

8《募集资金管理制度》是

9《管理制度汇编》否

上述制度中的《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》

已经第四届董事会第二十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，并于

股东大会审议通过之日起生效，其余各制度于第四届董事会第二十四次会议审议通过之日起施行。修订后的相关制度已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

二、备查文件

1、公司第四届董事会第二十四次会议决议；

2、修订后的相关制度。

特此公告。

立昂技术股份有限公司董事会

2024年8月27日