证券代码：300603股票简称：立昂技术编号：2024-080

立昂技术股份有限公司

第四届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”或“立昂技术”)第四届监事会

第二十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年10月14日以电子邮件的方式向全体监事送达。

2、本次会议于2024年10月24日在乌鲁木齐经济技术开发区燕山街518号

立昂技术9楼会议室采取现场方式召开。

3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

4、本次会议由监事会主席张玲女士召集并主持。

5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年第三季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2、审议通过《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》经审议，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司财务审

计机构以来，遵照独立、客观、公正的执业准则，很好的履行了相关责任和义务。

与会监事同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务

报告及内部控制审计机构，聘期一年。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》经审议，监事会认为：公司为全资子公司极视信息技术有限公司提供担保，是基于全资子公司的生产经营需要，有利于子公司各项业务的顺利实施。公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、备查文件

公司第四届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

立昂技术股份有限公司监事会

2024年10月26日