证券代码：300603股票简称：立昂技术编号：2024-086

立昂技术股份有限公司

2024年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”或“立昂技术”）于2024年10月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2024年第四次临时股东大会的通知》。

（一）会议召开情况：

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2024年11月13日（星期三）下午15:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年11月13日上午

9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年11月13日上午

9:15至2024年11月13日下午15:00期间的任意时间。

2、会议地点：新疆乌鲁木齐市经开区燕山街518号立昂技术9楼会议室

3、召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会5、会议主持人：董事长王刚先生

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况：

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东446人，代表股份125801387股，占公司有表决权的股份总数的27.3304％。

其中：通过现场投票的股东6人，代表股份93668578股，占公司有表决权的股份总数的20.3495％。

通过网络投票的股东440人，代表股份32132809股，占公司有表决权的股份总数的6.9809％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东439人，代表股份4224120股，占公司有表决权的股份总数的0.9177％。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权的股份总数的0.0000％。

通过网络投票的中小股东439人，代表股份4224120股，占公司有表决权的股份总数的0.9177％。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席

或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

出席本次股东大会的股东以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

议案1.00关于公司续聘2024年度审计机构的议案

总表决情况：

同意125177186股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5038％；反对463101股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3681％；弃权

161100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份

总数的0.1281％。

中小股东总表决情况：

同意3599919股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

85.2229％；反对463101股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

10.9633％；弃权161100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大

会中小股东有效表决权股份总数的3.8138％。

三、律师出具的法律意见

新疆柏坤亚宣律师事务所陈星烨、赵柯晨律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会的出席或列席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合法律、法

规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

四、备查文件

1、立昂技术股份有限公司2024年第四次临时股东大会会议决议；

2、新疆柏坤亚宣律师事务所关于立昂技术股份有限公司2024年第四次临时股

东大会见证之法律意见书。

特此公告。

立昂技术股份有限公司董事会

2024年11月13日