证券代码：300601证券简称：康泰生物公告编号：2025-025

债券代码：123119债券简称：康泰转2

深圳康泰生物制品股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情况；

3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2025年3月26日（星期三）下午14:30在公司会议室召开。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年3月26日（星期三）9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2025年3月26日（星期三）9:15-15:00。

本次会议由公司董事会召集，董事长杜伟民先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。

二、会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共647人，代表有表决权股份数为

533887583股，占公司股份总数的47.7996%。其中，出席本次会议有表决权的中小股东（中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共642人，代表有表决权股份数为

29441717股，占公司股份总数的2.6360%。（1）参加现场会议的股东及股东代理人共15人，代表有表决权股份数为

519050998股，占公司股份总数的46.4713%。

（2）通过网络投票的股东共632人，代表有表决权股份数为14836585股，占公司股份总数的1.3283%。

2、公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》

持有公司可转债的股东为本议案的关联股东，对本议案回避表决，回避股份数合计为103253股，出席本次股东大会的其他非关联股东及股东代理人进行了表决。

表决结果：同意521659608股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的97.7286%；反对11934482股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的2.2358%；弃权190240股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的

0.0356%。

其中，中小股东表决结果：同意17213742股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的58.6730%；反对11934482股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的40.6786%；弃权190240股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.6484%。

该议案属于“特别决议议案”，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

四、律师事务所出具的法律意见书

本次股东大会经国浩律师（深圳）事务所王佳律师、林彤律师出席见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

该法律意见书全文于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

五、备查文件

1、《深圳康泰生物制品股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议》；

2、《国浩律师（深圳）事务所关于深圳康泰生物制品股份有限公司2025年

第二次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

深圳康泰生物制品股份有限公司董事会

2025年3月26日