吉大通信:董事会决议公告

证券代码：300597证券简称：吉大通信公告编号：2024-046

吉林吉大通信设计院股份有限公司

第五届董事会2024年第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2024

年第五次会议于2024年8月28日上午以现场及通讯的方式召开。公司于2024年8月17日以通讯方式通知了全体董事，本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名。公司监事列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。会议由董事长周伟先生主持。与会董事经过认真审议，通过以下议案：

一、《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

经全体董事审议，11票赞成、0票反对、0票弃权。

经董事会全体董事审议后认为：公司2024年半年度报告及其摘要的编制和

审核符合法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024年半年度报告》及其摘要详见公司信息披露网站巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn。

《2024年半年度报告摘要》将于2024年8月30日刊登在《中国证券报》

《证券时报》《上海证券报》。

二、《关于<2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

经全体董事审议，11票赞成、0票反对、0票弃权。

经董事会全体董事审议后认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管1要求》以及公司《募集资金专项管理制度》的有关规定存放和使用募集资金，并

及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。