北京市中伦律师事务所

关于天津利安隆新材料股份有限公司

2025年第一次临时股东大会的

法律意见书

二〇二五年三月

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Beijing * Shanghai * Shenzhen * Guangzhou * Wuhan * Chengdu * Chongqing * Qingdao * Hangzhou * Nanjing * Haikou * Tokyo * Hong Kong * London * New York * Los Angeles * San Francisco * Almaty北京市中伦律师事务所关于天津利安隆新材料股份有限公司

2025年第一次临时股东大会的

法律意见书

致：天津利安隆新材料股份有限公司

北京市中伦律师事务所（下称“本所”）接受天津利安隆新材料股份有限公司（下称“公司”）委托，指派本所律师见证了公司2025年第一次临时股东大会，并出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师见证了公司2025年第一次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求以及《天津利安隆新材料股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，查阅了本所律师认为出具本法律意见所必须查阅的文件，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格（但不包含网络投票股东资格）、表决方式、表决程

序的合法性、有效性进行了认真核查。

公司已向本所保证其提供为出具本法律意见书所需的文件、资料，是真实、准确、完整，无重大遗漏的。

本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备法律文件予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。法律意见书一、本次股东大会的召集、召开程序

1.经核查，本次会议的召集议案是由公司董事会于2025年2月24日召开

第四届董事会第十八次会议表决通过的。

2.2025年2月25日，公司在深圳证券交易所网站、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等媒体对召开本次股东大会的通知进行了公告（公告编号：2025-007）。该通知列明了本次股东大会的时间、地点、会议方式、出席对象、会议登记方法等事项，并按《股东大会规则》的要求对本次股东大会拟审议的议题事项进行了充分披露。

3.公司通过深圳证券交易所交易系统于2025年3月13日上午9:15-9:25、

9:30-11:30、下午13:00-15:00向全体股东提供网络形式的投票平台，并通过深圳

证券交易所互联网投票平台于2025年3月13日9:15-15:00的任意时间向全体股东提供网络形式的投票平台。

4.2025年3月13日，本次股东大会的现场会议如期召开，公司董事长李

海平先生主持了本次股东大会。

据此，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、通知、召开方式及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

二、本次股东大会的召集人和出席会议人员资格

1.本次股东大会的召集人为公司董事会。

2.经核查，本所律师确认出席本次股东大会的股东或其委托代理人共计197名，代表股份91661971股，占股权登记日公司股份总数的39.9190%；其中中小股东或其委托代理人共计193名，代表股份11782156股，占股权登记日公司股份总数的5.1312%。

（1）本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截止

2025年3月6日下午交易收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

登记在册的公司股东名册，对出席本次股东大会现场会议的股东或其委托代理人的身份证明资料和授权委托文件进行了审查，确认出席现场会议的股东及股东委法律意见书托代理人共计5名，代表股份86124371股，占股权登记日公司股份总数的

37.5074%。

（2）以网络投票方式出席本次股东大会的股东的资格由网络投票系统提供

机构深圳证券信息有限公司验证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票进行有效表决的股东共计192名，代表股份5537600股，占股权登记日公司股份总数的2.4116%。

3.公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员

和本所律师列席了本次股东大会。

据此，本所律师认为：在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及《公司章程》规定的前提下，本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

三、本次股东大会提出临时提案的股东资格和提案程序本次股东大会无临时提案。

四、本次股东大会的表决程序

出席本次会议的股东或委托代理人审议了本次会议通知所列以下议案：

1.《关于拟续聘会计师事务所的议案》

2.《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

3.《关于设立全资子公司并由其投资建设马来西亚研发生产基地议案》经核查，出席会议的股东或委托代理人依据《公司法》和《公司章程》的规定，以现场投票或网络投票的方式对上述议案逐项进行了表决，关联股东对相关关的议案已回避表决。其中，现场表决以记名投票方式进行，会议推举的计票人、监票人按《公司章程》《股东大会规则》规定的程序进行监票、点票、计票，会议主持人当场公布了现场投票结果，出席现场会议的股东或委托代理人对现场投票结果没有提出异议；深圳证券信息有限公司根据公司提交的现场投票结果，结合网络投票结果提供了本次股东大会的全部投票结果和持股5.00%以下股东的

表决情况，以及全部表决情况的明细。法律意见书本次股东大会审议的议案表决结果如下：

1.审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意91422921股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.7392%；反对197450股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2154%；

弃权41600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0454%。

2.审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意33844691股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.1308%；反对201750股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5909%；

弃权95000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2783%。

关联股东天津利安隆科技集团有限公司、利安隆国际集团有限公司回避表决。

3.审议通过《关于设立全资子公司并由其投资建设马来西亚研发生产基地议案》

表决结果：同意91275621股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5785%；反对378050股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.4124%；弃权8300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大

会有效表决权股份总数的0.0091%。

经本所律师核查，本次股东大会审议的议案均已获得有效表决通过。

据此，本所律师认为：本次会议的表决程序和表决结果符合《公司法》和《公司章程》的规定。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为：公司2025年第一次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决法律意见书结果合法有效。

本法律意见书正本壹式贰份，经本所盖章及见证律师签字后生效，各份具有同等法律效力。

（以下无正文）法律意见书（本页无正文，为《北京市中伦律师事务所关于天津利安隆新材料股份有限公司

2025年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字页）

北京市中伦律师事务所（盖章）负责人：

张学兵

经办律师：

许晶迎

经办律师：

魏青扬

2025年3月13日