欧普康视:2024年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：300595证券简称：欧普康视公告编号：2024-

097

欧普康视科技股份有限公司

2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会召开期间无否决提案的情况；

2、本次股东大会未出现涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

现场会议时间：2024年11月12日14:45

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间为11月12日

9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；深圳证券交易所互联网投票系统投票

时间为11月12日9:15至15:00。

2、会议召开地点：合肥市高新技术开发区望江西路4899号2号楼二楼会议室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。

4、会议召集人：公司第四届董事会。

5、会议主持人：公司董事长陶悦群先生因其他工作事项不能主持本次会议，

经半数以上董事推举，由公司董事施贤梅女士主持。

6、本次股东大会召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

7、会议出席情况：

本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合方式，出席本次股东大会会议

1人员有：

（一）出席本次股东大会股东及股东代理人总计855人，代表股份

343730213股，占公司股份总数的38.3338%。

（1）出席现场会议股东及股东代理人共计4人，代表股份332712223股，占公司有表决权股份总数37.1050%。均为2024年11月7日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。股东本人出席的，均出示了本人的身份证明文件和持股凭证，股东代理人出席的除出示前述文件外，还出具了授权委托书及代理人的身份证明文件。

（2）以网络投票方式参会股东共计851人，代表股份11017990股，占公司

有表决权股份总数1.2288%。参与网络投票股东身份均获得深圳证券交易所系统的认证。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合方式审议如下议案：

1、审议通过《关于拟回购注销部分2023年限制性股票激励计划股份的议案》

表决结果：同意341315373股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.2975％；反对2352900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.6845％；弃权61940股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0180％。

其中，中小股东的表决结果：同意42269775股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.5958％；反对2352900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.2656％；弃权61940股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1386％。

2、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》