证券代码：300592证券简称：华凯易佰公告编号：2025-036

华凯易佰科技股份有限公司

关于修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等部分公司治理制度及制定《内部审计制度》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华凯易佰科技股份有限公司（以下简称“华凯易佰”或“公司”）于2025年4月22日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<股东大会议事规则><董事会议事规则><独立董事工作制度>等部分公司治理制度及制定<内部审计制度>的议案》，现将有关事项公告如下：

为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况及经营需要，公司制定和修订了部分治理制度，具体明细如下表：

是否需要提交序号制度名称变更形式股东大会审议

1《股东大会议事规则》修订是

2《董事会议事规则》修订是

3《审计委员会议事规则》修订否

4《薪酬与考核委员会议事规则》修订否

5《独立董事工作制度》修订是

6《独立董事专门会议工作制度》修订否

7《董事会秘书工作细则》修订否

8《对外担保管理制度》修订是

9《对外投资管理制度》修订是

10《关联交易管理制度》修订是

11《会计师事务所选聘制度》修订是

12《内部审计制度》新制定否

修订后的公司治理制度及新制定的《内部审计制度》与本公告同日披露于巨潮资讯

1网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

华凯易佰科技股份有限公司董事会

2025年4月23日

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