证券代码：300592证券简称：华凯易佰公告编号：2024-094
华凯易佰科技股份有限公司
2024年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开情况简介
1、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2024年8月12日（星期一）下午14:30
（2）网络投票时间：2024年8月12日，其中，通过深圳证券交易所系统进
行网络投票的具体时间为2024年8月12日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下
午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年8月12日9:15—15:00期间的任意时间。
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、股东大会的主持人：公司董事长周新华先生
4、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司第三届董事会第三十
七次会议审议通过，决定召开公司2024年第三次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
5、股权登记日：2024年8月6日(星期二)
6、现场会议地点：湖南省长沙市岳麓区滨江路 53 号楷林国际 A 座 1610 公
司会议室
二、会议出席情况1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东44人，代表股份241046826股，占上市公司有表决权总股份的59.5404％。
其中：通过现场投票的股东15人，代表股份231721609股，占上市公司有表决权总股份的57.2370％。
通过网络投票的股东29人，代表股份9325217股，占上市公司有表决权总股份的2.3034％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东33人，代表股份23803768股，占上市公司有表决权总股份的5.8797％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份14478551股，占上市公司有表决权总股份的3.5763％。通过网络投票的股东29人，代表股份9325217股，占上市公司有表决权总股份的2.3034％。
3、出席会议的其他人员
公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师。公司董事刘俊杰先生因公出差未出席本次会议，已履行请假程序。
三、议案审议表决情况
会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议案：
1.00审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》；
本议案采用累积投票制对各候选人进行逐项表决，表决结果如下：
1.01选举胡范金先生为第四届董事会非独立董事；
表决结果：获得232633961票，占出席会议有效表决票总数的96.5099%。
表决结果为当选。
其中，中小股东投票表决结果：获得15390903票，占出席会议中小股东所持有效表决票总数的64.6574%。
1.02选举庄俊超先生为第四届董事会非独立董事；
表决结果：获得232610914票，占出席会议有效表决票总数的96.5003%。
表决结果为当选。
其中，中小股东投票表决结果：获得15367856票，占出席会议中小股东所持有效表决票总数的64.5606%。1.03选举王安祺先生为第四届董事会非独立董事；
表决结果：获得232615345票，占出席会议有效表决票总数的96.5021%。
表决结果为当选。
其中，中小股东投票表决结果：获得15372287票，占出席会议中小股东所持有效表决票总数的64.5792%。
1.04选举贺日新先生为第四届董事会非独立董事；
表决结果：获得232610746票，占出席会议有效表决票总数的96.5002%。
表决结果为当选。
其中，中小股东投票表决结果：获得15367688票，占出席会议中小股东所持有效表决票总数的64.5599%。
1.05选举张敏先生为第四届董事会非独立董事；
表决结果：获得232610745票，占出席会议有效表决票总数的96.5002%。
表决结果为当选。
其中，中小股东投票表决结果：获得15367687票，占出席会议中小股东所持有效表决票总数的64.5599%。
1.06选举刘露先生为第四届董事会非独立董事；
表决结果：获得232610744票，占出席会议有效表决票总数的96.5002%。
表决结果为当选。
其中，中小股东投票表决结果：获得15367686票，占出席会议中小股东所持有效表决票总数的64.5599%。
2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》；
本议案采用累积投票制对各候选人进行逐项表决，表决结果如下：
2.01选举张学礼先生为第四届董事会独立董事；
表决结果：获得232615350票，占出席会议有效表决票总数的96.5021%。
表决结果为当选。
其中，中小股东投票表决结果：获得15372292票，占出席会议中小股东所持有效表决票总数的64.5792%。
2.02选举蔡四平先生为第四届董事会独立董事；
表决结果：获得232613745票，占出席会议有效表决票总数的96.5015%。
表决结果为当选。
其中，中小股东投票表决结果：获得15370687票，占出席会议中小股东所持有效表决票总数的64.5725%。
2.03选举钟水东先生为第四届董事会独立董事；
表决结果：获得232610745票，占出席会议有效表决票总数的96.5002%。
表决结果为当选。
其中，中小股东投票表决结果：获得15367687票，占出席会议中小股东所持有效表决票总数的64.5599%。
3、审议通过了《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》；
本议案采用累积投票制对各候选人进行逐项表决，表决结果如下：
3.01选举耿立鹏先生为第四届监事会非职工代表监事；
表决结果：获得:232613752票，占出席会议有效表决票总数的96.5015%。
表决结果为当选。
其中，中小股东投票表决结果：获得15370694票，占出席会议中小股东所持有效表决票总数的64.5725%。
3.02选举刘铁先生为第四届监事会非职工代表监事；
表决结果：获得232610748票，占出席会议有效表决票总数的96.5002%。
表决结果为当选。
其中，中小股东投票表决结果：获得15367690票，占出席会议中小股东所持有效表决票总数的64.5599%。
四、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所指派熊林律师、郑宏飞律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，本次股东大会的召集程序，出席会议人员资格、召集人资格，表决程序、表决结果等事宜均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、《华凯易佰科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议决议》；
2、《湖南启元律师事务所关于华凯易佰科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。华凯易佰科技股份有限公司董事会
2024年8月12日
