证券代码：300590证券简称：移为通信公告编号：2024-072

上海移为通信技术股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况：

1、召开时间：2024年10月9日（星期三）14：30

2、召开地点：上海市闵行区新龙路500弄30号

3、召集人：公司董事会

4、主持人：董事长、总经理廖荣华先生

5、会议方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开

6、网络投票时间：2024年10月9日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行

网络投票的具体时间为2024年10月9日的交易时间，即9：15-9：25，9：30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年10月9日9：15-15：00期间的任意时间。

7、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《上海移为通信技术股份有限公司章程》的规定。

二、会议出席情况：

1、出席的总体情况：参加本次股东大会的股东（或委托代理人）共181人，代

表股份232150851股，占公司股份总数的50.5361％。

2、现场会议出席情况：参加本次股东大会现场会议的股东（或委托代理人）7人，代表股份225612924股，占公司股份总数的49.1129％。3、网络投票情况：参加本次股东大会网络投票的股东174人，代表股份

6537927股，占公司股份总数的1.4232％。

4、公司部分董事、监事、高级管理人员，见证律师等相关人士出席了本次会议。

本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《上海移为通信技术股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

三、议案审议与表决情况

本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

1、《关于回购注销2021年限制性股票与股票期权激励计划部分第一类限制性股票的议案》

表决结果：

同意229713911股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9509％；反对62220股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0271％；弃权50670股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0220％。

其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司

5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意6425037股，占出席会议中小股

东所持股份的98.2733％；反对62220股，占出席会议中小股东所持股份的0.951

7％；弃权50670股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股

份的0.7750％。

本议案获得了出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，本议案通过。

2、《关于变更公司注册资本及修订＜公司章程＞的议案》

表决结果：

同意232015861股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9419％；反对61650股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0266％；弃权73340股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0316％。

其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司

5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意6402937股，占出席会议中小股

东所持股份的97.9353％；反对61650股，占出席会议中小股东所持股份的0.9430％；弃权73340股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.1218％。

本议案获得了出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，本议案通过。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会由上海市锦天城律师事务所陈炜、李璐律师现场见证，并出具法律意见书。本所律师认为，公司2024年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等相关事宜符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，公司本次股东大会决议合法有效。

五、备查文件

1、《上海移为通信技术股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》；

2、《上海市锦天城律师事务所关于上海移为通信技术股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

上海移为通信技术股份有限公司董事会

2024年10月9日