证券代码：300588证券简称：熙菱信息公告编号：2025-007

新疆熙菱信息技术股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无变更、增加、否决议案的情形；

2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1、召开时间

（1）现场会议召开时间：2025年1月20日下午14:30。

（2）网络投票时间：2025年1月20日上午9：15-9：25、9：30-11：30、下

午13：00-15：00。通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为：2025年

1月20日上午09：15至下午15：00期间的任意时间。

2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开

3、会议召集人：公司董事会

4、会议主持人：董事长何岳

5、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

及有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共129名，代表股份53052120股，占公司有表决权股份总数的27.7076％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份43104000股，占公司有表决权股份总数的22.5120％。通过网络投票的股东128人，代表股份9948120股，占公司有表决权股份总数的5.1956％。

中小股东出席的情况：

通过现场和网络投票的中小股东127人，代表股份1915720股，占公司有表决权股份总数的1.0005％。

公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程，通过现场及网络投票的表决方式，审议并通过了下列议案：

1、审议通过《关于变更经营范围及修改<公司章程>的议案》

同意52952960股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8131％；

反对71060股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1339％；弃权

28100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的0.0530％。

中小股东表决情况：

同意1816560股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

94.8239％；反对71060股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的3.7093％；弃权28100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.4668％。

2、审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》

同意52912560股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7369％；

反对73960股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1394％；弃权

65600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的0.1237％。

中小股东表决情况：

同意1776160股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.7150％；反对73960股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.8607％；弃权65600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.4243％。

3、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

同意52892860股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6998％；

反对131560股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2480％；弃权

27700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的0.0522％。

中小股东表决情况：

同意1756460股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

91.6867％；反对131560股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的6.8674％；弃权27700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.4459％。

4、审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

同意52961260股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8287％；

反对71060股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1339％；弃权

19800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的0.0373％。

中小股东表决情况：

同意1824860股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

95.2571％；反对71060股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的3.7093％；弃权19800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0336％。

四、律师出具的法律意见

律师认为，公司2025年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

五、备查文件

1、新疆熙菱信息技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；

2、《上海市锦天城律师事务所关于新疆熙菱信息技术股份有限公司2025年

第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会

2025年1月20日