天铁股份:浙江天铁实业股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议决议公告

证券代码：300587证券简称：天铁股份公告编号：2024-103

浙江天铁实业股份有限公司

2024年第三次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：天铁股份董事会

3、股东大会的主持人：许超

董事长许孔斌先生因工作原因不能出席会议，经半数以上董事共同推选公司董事许超先生主持本次会议。

4、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

5、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2024年10月10日（星期四）下午14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年10月10日

9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年10月

10日9:15-15:00期间的任意时间。6、会议召开的方式：

采取现场投票和网络投票相结合的方式。

7、会议出席对象：

（1）截至2024年9月27日下午15:00深圳证券交易所交易结束后，在中

国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决，不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他人员。

8、现场会议地点：浙江省天台县人民东路928号2楼会议室

（二）会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东代表253人，代表有表决权的股份

290277967股，占公司有表决权股份总数的24.7944％；单独或者合计持有本

公司5%以下股份的中小股东所持股份17784043股，占公司有表决权股份总数的1.5190％。

（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人8人，代表有表决权

的股份277028441股，占公司有表决权股份总数的23.6627％；

（2）通过网络投票出席本次股东大会的股东245人，代表有表决权的股份

13249526股，占公司有表决权股份总数的1.1317%。

2、公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的见证

律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于变更经营范围及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意289474068股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7231%；反对538594股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.1855%；弃权265305股（其中，因未投票默认弃权27606股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0914%。

其中，中小投资者表决情况为：同意16980144股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.4797%；反对538594股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.0285%；弃权265305股（其中，因未投票默认弃权27606股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.4918%。

本议案系特别决议议案，已获得出席股东大会所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、审议通过《关于终止实施2024年第二期限制性股票激励计划的议案》

表决结果：同意289423557股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7057%；反对441574股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.1521%；弃权412836股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所

持有效表决权股份总数的0.1422%。

其中，中小投资者表决情况为：同意16929633股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.1956%；反对441574股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.4830%；弃权412836股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.3214%。

本议案系特别决议议案，已获得出席股东大会所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所

2、律师姓名：左里阳、何湾（以下简称“天册律师”）

3、结论性意见：

天册律师认为，天铁股份本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资