证券代码：300586证券简称：美联新材公告编号：2024-067

广东美联新材料股份有限公司

第四届监事会第三十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月21日在汕头市美联路1号公司会议室以现场表决方式召开了第四届监事会第三十六次会议。会议通知已于2024年10月17日以邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。

本次会议由监事会主席王鵬先生主持，董事会秘书段文勇先生和证券事务代表许燕升先生列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及公司章程的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下：

审议通过《关于参与竞拍营新科技部分股权暨关联交易的议案》

《关于参与竞拍营新科技部分股权暨关联交易的公告》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖印章的监事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

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监事会

2024年10月22日