证券代码：300581证券简称：晨曦航空公告编号：2024-075
西安晨曦航空科技股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会
议经全体董事一致同意豁免会议通知时间要求，并于通知后在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
全体董事共同推举董事吴星宇先生作为会议的召集人和主持人。会议应到董事7人，实际出席董事7人。本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容、表决程序均符合有关法律、法规和《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体参会董事认真审议各项议案并经举手表决，通过了以下决议：
1．审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
同意选举吴星宇先生为公司第五届董事会董事长（法定代表人），任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《西安晨曦航空科技股份有限公司关于选举公司董事长、副董事长及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
12．审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》
同意选举吴坚先生为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《西安晨曦航空科技股份有限公司关于选举公司董事长、副董事长及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
3．审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》
同意选举第五届董事会各专门委员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。各专门委员会组成人员如下：
（1）审计委员会由邵芳贤女士、马焱女士、安平女士组成，由邵芳贤女士担任审计委员会主席；
（2）薪酬与考核委员会由马焱女士、吴星宇先生、张倩肖女士组成，由马焱女士担任薪酬与考核委员会主席；
（3）提名委员会由马焱女士、吴坚先生、张倩肖女士组成，由马焱女士担任提名委员会主席；
（4）战略发展委员会由吴坚先生、张倩肖女士、邵芳贤女士组成，由吴坚先生担任战略发展委员会主席。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《西安晨曦航空科技股份有限公司关于选举公司董事长、副董事长及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
4．审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任吴星宇先生为公司总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起
至第五届董事会届满之日止。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《西安晨曦航空科技股份有限公司关于选举公司董事长、副董事长及聘任高级管理人员、证券事
2务代表的公告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
5．审议通过《关于聘任公司执行总经理的议案》
同意聘任刘明先生为公司执行总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日
起至第五届董事会届满之日止。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《西安晨曦航空科技股份有限公司关于选举公司董事长、副董事长及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
6．审议通过《关于聘任公司常务副总经理、副总经理、财务负责人及总工程师的议案》
同意聘任安子庭先生为公司常务副总经理，同意聘任刘蓉女士为公司副总经理、财务负责人，同意聘任惠鹏洲先生为公司总工程师，同意聘任王颖毅先生、张兰平女士、冯阿龙先生、赵科峰先生、陈东先生、张军妮女士为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《西安晨曦航空科技股份有限公司关于选举公司董事长、副董事长及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
（1）以7票同意、0票反对、0票弃权，同意安子庭先生为公司常务副总经理；
（2）以7票同意、0票反对、0票弃权，同意刘蓉女士为公司副总经理、财务负责人；
（3）以7票同意、0票反对、0票弃权，同意惠鹏洲先生为公司总工程师；
（4）以7票同意、0票反对、0票弃权，同意王颖毅先生为公司副总经理；
（5）以7票同意、0票反对、0票弃权，同意张兰平女士为公司副总经理；
（6）以7票同意、0票反对、0票弃权，同意冯阿龙先生为公司副总经理；
（7）以7票同意、0票反对、0票弃权，同意赵科峰先生为公司副总经理；
3（8）以7票同意、0票反对、0票弃权，同意陈东先生为公司副总经理；
（9）以7票同意、0票反对、0票弃权，同意张军妮女士为公司副总经理。
7．审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任张军妮女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
张军妮女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《西安晨曦航空科技股份有限公司关于选举公司董事长、副董事长及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
8．审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任张笙瑶女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《西安晨曦航空科技股份有限公司关于选举公司董事长、副董事长及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2．深交所要求的其他文件。
特此公告。
西安晨曦航空科技股份有限公司董事会
2024年10月14日
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