证券代码：300579证券简称：数字认证公告编号：2025-014

北京数字认证股份有限公司

关于2024年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.公司2024年度利润分配预案为：以截至本公告日的公司股本总数27000万

股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

2.公司披露现金分红不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条

规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

北京数字认证股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十六次

会议、第五届监事会第十次会议，审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（一）董事会审议情况

2025年3月27日，公司召开第五届董事会第十六次会议，全票审议通过了

《关于2024年度利润分配预案的议案》。董事会认为，公司2024年度利润分配符合《公司法》《证券法》和《公司章程》等相关规定，符合公司股利分配政策，具备合法性、合规性及合理性，同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）监事会审议情况2025年3月27日，公司召开第五届监事会第十次会议，全票审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。监事会认为，公司2024年度利润分配符合《公司法》《证券法》和《公司章程》等相关规定，符合公司股利分配政策，具备合法性、合规性及合理性，同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

二、利润分配预案的基本情况1.经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司合并报表实

现归属于母公司股东的净利润12593940.14元，母公司实现净利润1902594.24元。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，母公司提取10%法定盈余公积金

190259.42元，加上母公司2024年初未分配利润291294595.73元，2024年末可

供股东分配利润为293006930.55元。截至2024年12月31日，公司总股本为

27000万股。

2.利润分配预案的具体内容

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，同时结合公司实际经营情况和未来发展战略规划，并兼顾全体股东的整体利益，公司2024年度利润分配方案拟定为：

以截至本公告日的公司股本总数27000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.30元（含税），共计派发现金股利8100000元（含税）。本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。

本预案披露后至实施前，若公司总股本发生变动，将按照“现金分红总额固定不变”原则相应调整每股现金分红金额。

3.拟实施2024年度现金分红的说明

截至本公告日，公司总股本为27000万股，拟每10股派发现金股利0.30元（含税），预计2024年度现金分红总额为8100000元（含税）。2024年度以现金为对价，采用集中竞价、要约方式实施的股份回购金额为0元。

2024年度，公司现金分红和回购金额合计8100000元，占2024年度合并报

表归属于母公司股东净利润的比例为64%。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司不存在可能触及其他风险警示情形项目2024年度2023年度2022年度

现金分红总额（元）8100000.0009450000.00

回购注销总额（元）000

归属于上市公司股东的净利润（元）12593940.14-47202414.73101438777.69

研发投入（元）209865349.65227027093.38214006550.10

营业收入（元）1122479441.51972471946.361099414587.12

合并报表2024年末累计未分配利润（元）501639601.73

母公司报表2024年末累计未分配利润（元）293006930.55

上市是否满三个完整会计年度是最近三个会计年度累计现金分红总额（元）17550000.00

最近三个会计年度累计回购注销总额（元）0

最近三个会计年度平均净利润（元）22276767.70最近三个会计年度累计现金分红及回购注

17550000.00

销总额（元）

最近三个会计年度累计研发投入总额（元）650898993.13最近三个会计年度累计研发投入总额占累

20.38%

计营业收入的比例（%）是否触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被否实施其他风险警示情形

公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总额为17550000元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，其中2022年度公司实现归属于上市公司股东的净利润101438777.69元，现金分红9450000元；2023年度公司净利润为负值，未进行现金分红；2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润12593940.14元，拟现金分红8100000元。公司未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第

9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）现金分红方案合理性说明

公司结合实际经营情况和未来发展战略规划，并兼顾全体股东的整体利益，拟定2024年度利润分配预案。本次现金分红符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，符合公司股利分配政策，具备合法性、合规性及合理性。

公司2023年、2024年经审计的交易性金融资产、衍生金融资产、债权投资、

其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产等财务报

表项目核算及列报合计金额分别为10232.92万元、14139.06万元，其分别占总资产的比例为7%、9%，均低于50%。

四、备查文件

1.第五届董事会第十六次会议决议；

2.第五届监事会第十次会议决议；

3.2024年度审计报告；4.内幕信息知情人登记表。

特此公告。

北京数字认证股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十八日