股票简称：会畅通讯股票代码：300578公告编号：2024-040

上海会畅通讯股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次会议通知于2024年6月23日发出。

2、会议召开时间：2024年6月28日。

3、会议召开方式：现场会议结合线上视频会议方式召开。

4、会议应到董事7人，实到董事7人。

5、本次会议由董事长何其金先生主持。

6、本次会议召集、召开、表决符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况（一）审议通过《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

鉴于公司 2020 年度创业板向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目之一

“总部运营管理中心建设项目”（以下简称“本次募投项目”）尚未建设，经审慎论证，为有效利用募集资金，董事会同意公司终止本次募投项目并将剩余募集资金

14304.37万元（含利息收入，具体金额以银行结算为准）永久补充流动资金。该

部分永久补充的流动资金将用于公司主营业务的拓展需求，优化公司资产结构和资源配置，满足公司业务发展对流动资金的需求。具体内容详见公司2024年7月 2 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-041）。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，公司保荐机构兴业证券股份有限公司出具了相关核查意见。

1/2本议案表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》。

董事会提议于2024年7月17日召开2024年第二次临时股东大会，具体内容详见公司 2024 年 7 月 2 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-043）。

本议案表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第五次会议决议；

2、独立董事专门会议意见。

特此公告。

上海会畅通讯股份有限公司董事会

2024年7月2日