开润股份:第四届监事会第十四次会议决议公告

证券代码：300577证券简称：开润股份公告编号：2024-120

债券代码：123039债券简称：开润转债

安徽开润股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第四届监事会第十

四次会议通知于2024年10月25日以电子邮件与传真相结合的方式向发出，会议于 2024 年 10 月 29 日下午在上海市松江区中心路 1158 号 21B 幢 16 楼会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由公司监事会主席范丽娟女士主持。本次会议的召集召开及程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经与会监事审议并表决，形成决议如下：

一、审议通过《2024年第三季度报告》

监事会认为：《2024年第三季度报告》的编制和审核程序符合相关法律、法

规和《公司章程》的规定；报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深

圳证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司的经营管理状况和财务情况；

在提出本意见前，未发现参与报告编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

全体监事保证《2024年第三季度报告》所载不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

具体内容详见同日于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn披露的《2024 年第三季度报告》（2024-121）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《2024年前三季度利润分配预案》具体内容详见同日于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn披露的《2024 年前三季度利润分配预案》（2024-122）。本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

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