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中旗股份:董事会决议公告

深圳证券交易所 2024-09-04 查看全文

证券代码:300575证券简称:中旗股份公告编号:2024-052

江苏中旗科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏中旗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议于2024年9月2日在南京市玄武区徐庄软件园苏园路6号2栋会议室召开,以现场及通讯的方式召开,会议应出席董事5人,实际出席董事5人。会议由全体董事共同推举吴耀军先生主持,公司监事和高级管理人员列席会议。会议通知已于2024年8月22日以电话通知及电子邮件的方式向全体董事送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于提请召开2024年度第二次临时股东大会的议案》

会议同意于2024年9月23日下午14:30在江苏南京玄武区江苏软件园苏园路6号

2幢会议室召开2024年度第二次临时股东大会,本次股东大会采用现场会议与网络投票

相结合的方式召开。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票;议案获得通过。

三、备查文件:

中旗股份第四届董事会第三次会议决议;

特此公告。

江苏中旗科技股份有限公司董事会

2024年9月4日

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