证券代码：300572证券简称：安车检测公告编号：2024-075

深圳市安车检测股份有限公司

2024年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

（1）本次股东会未出现否决议案的情形。

（2）本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（1）会议召开时间：

现场会议时间为：2024年12月5日下午15:30

网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2024年12月5日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月5日

上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（2）现场会议召开地点：深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦35楼会议室

（3）会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

（4）会议召集人：深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

（5）会议主持人：董事长贺宪宁先生（6）本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《深圳市安车检测股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（7）会议出席情况

参加本次股东会的股东共计138人，代表股份数62471643股，占公司有表决权股份总数的27.6703％。其中：

参加现场会议的股东共4人，代表股份数60520123股，占公司有表决权股份总数的26.8059％。

通过网络投票的股东134人，代表股份数1951520股，占公司有表决权股份总数的0.8644％。

本次股东会不存在征集表决权事项，出席会议的股东不包含表决权恢复的优先股股东，也不包含持有特别表决权的股东。

公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席或列席了本次股东会。

二、议案的审议和表决情况

本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

议案1.00《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意62438543股，占出席会议所有股东所持股份的99.9470％；反对23600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0378％；弃权9500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0152％。

中小股东总表决情况：

同意1918420股，占出席会议的中小股东所持股份的98.3039％；反对

23600股，占出席会议的中小股东所持股份的1.2093％；弃权9500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4868％。

表决结果：本议案获得通过。

议案2.00《关于补选第四届董事会独立董事和董事会专门委员会委员的议案》

总表决情况：

同意62433943股，占出席会议所有股东所持股份的99.9397％；反对28700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0459％；弃权9000股（其中，因未投票默认弃权3000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0144％。

中小股东总表决情况：

同意1913820股，占出席会议的中小股东所持股份的98.0682％；反对28700股，占出席会议的中小股东所持股份的1.4706％；弃权9000股（其中，因未投票默认弃权3000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4612％。

表决结果：本议案获得通过。

议案3.00《关于修订<投资决策程序与规则>的议案》

总表决情况：

同意62260443股，占出席会议所有股东所持股份的99.6619％；反对202200股，占出席会议所有股东所持股份的0.3237％；弃权9000股（其中，因未投票默认弃权3000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0144％。

中小股东总表决情况：

同意1740320股，占出席会议的中小股东所持股份的89.1777％；反对202200股，占出席会议的中小股东所持股份的10.3612％；弃权9000股（其中，因未投票默认弃权3000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4612％。

表决结果：本议案获得通过。

议案4.00《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

总表决情况：

同意62261143股，占出席会议所有股东所持股份的99.6630％；反对195200股，占出席会议所有股东所持股份的0.3125％；弃权15300股（其中，因未投票默认弃权3000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0245％。

中小股东总表决情况：

同意1741020股，占出席会议的中小股东所持股份的89.2135％；反对195200股，占出席会议的中小股东所持股份的10.0025％；弃权15300股（其中，因未投票默认弃权3000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.7840％。

表决结果：本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

北京市中伦（深圳）律师事务所见证律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具了法律意见，认为：公司本次股东会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格、本次股东会的表决程序、表决结果、本次股东会通过的

各项决议均符合《公司法》《股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、合规、真实、有效。

四、备查文件

1、《深圳市安车检测股份有限公司2024年第三次临时股东会决议》；

2、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市安车检测股份有限公司2024

年第三次临时股东会的法律意见书》；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告深圳市安车检测股份有限公司董事会

2024年12月5日