平治信息:2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：300571证券简称：平治信息公告编号：2024-063

杭州平治信息技术股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间为：2024年11月14日（星期四）下午14:00。

（2）网络投票时间为：2024年11月14日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年

11月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统投票的具体时间为2024年11月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、会议地点：浙江省杭州市富阳区秦过街101号2号楼五层公司会议室

3、参加会议的方式：现场投票+网络投票

4、会议召集人：公司董事会

6、主持人：董事长郭庆先生

7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议的出席情况

1、股东出席的总体情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计154名，代表股份37711058股，占公司有表决权股份总数的27.0275%。其中：

（1）现场会议出席情况

出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表1名，代表股份31806000股，占公司有表决权股份总数的22.7954%。

（2）网络投票情况

通过网络和交易系统投票的股东153名，代表股份5905058股，占公司有表决权股份总数的4.2322％。

2、中小股东出席的总体情况

出席本次会议的中小股东及中小股东授权委托代表共计153名，代表股份

5905058股，占公司有表决权股份总数的4.2322％。其中：出席本次现场会议

的中小股东及中小股东授权委托代表0名，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.00%。通过网络和交易系统投票的中小股东153名，代表股份5905058股，占公司有表决权股份总数的4.2322％。

3、出席会议的其他人员

会议由公司董事长郭庆先生主持，董事、监事、高级管理人员出席/列席了本次股东大会，北京市中伦（深圳）律师事务所律师列席本次会议进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议案：

（一）、审议通过《关于调整公司为子公司提供融资担保额度的议案》

表决结果：同意36667808股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

97.2336%；反对993850股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的2.6354%；

弃权49400股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1310%。

本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议案表决通过。

其中，中小投资者表决情况为：同意4861808股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的82.3329％；反对993850股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的16.8305％；弃权49400股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.8366％。

（二）、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意36706358股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

97.3358%；反对952300股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的2.5253%；

弃权52400股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1390%。

本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议案表决通过。

其中，中小投资者表决情况为：同意4900358股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的82.9858％；反对952300股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的

16.1269％；弃权52400股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）

所持有表决权股份总数的0.8874％。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

2、律师名称：张逸飞、肖月江

3、结论性意见：北京市中伦（深圳）律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。