证券代码：300568证券简称：星源材质公告编号：2024-068

深圳市星源材质科技股份有限公司

第六届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次

会议于2024年10月29日在公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议应出席监事

3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席丁志强先生主持。本次会议通知已于

2024年10月25日以电子邮件、电话通知的方式向全体监事送达。本次监事会会议

的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2024年第三季度报告》经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2024年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上的《2024年第三季度报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过了《关于公司为子公司银行融资提供担保的议案》

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上的《关于公司为子公司银行融资提供担保的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》经审核，监事会认为：公司2022年限制性股票激励计划首次授予的16名激励对象以及预留授予的6名激励对象因个人原因已离职，且已办理完毕离职手续，根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司2022年限制性股票激励计划》的规定，上述人员已不符合股权激励对象的条件，

同意公司对其持有的已获授但尚未解除限售的共计54892股限制性股票进行回购注销。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上的《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第六届监事会第六次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市星源材质科技股份有限公司监事会

2024年10月30日