证券代码：300568证券简称：星源材质公告编号：2025-006

深圳市星源材质科技股份有限公司

第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次

会议于2025年2月17日在公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席丁志强先生主持。本次会议通知已于

2025年2月14日以电子邮件、电话通知的方式向全体监事送达。本次监事会会议

的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》经审核，监事会认为：本次回购股份方案符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规的规定。反映了公司对未来发展前景的坚定信心，有利于维护公司全体股东的利益，增强投资者信心。有利于建立完善的长效激励机制，有效地将股东、公司和员工的利益结合在一起，促进公司可持续健康发展。本次回购资金来源为公司自有资金及股票回购专项贷款资金，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。本次回购股份将以集中竞价交易方式实施，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上的《关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件1、第六届监事会第八次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市星源材质科技股份有限公司监事会

2025年2月17日