神宇股份:董事会决议公告

第五届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：300563证券简称：神宇股份公告编号：2024-043

神宇通信科技股份公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）于2024年8月26日9时30分在公司一楼会议室以现场方式召开第五届董事会第二十三次会议。会议通知于2024年8月16日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由任凤娟女士主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《神宇通信科技股份公司章程》的规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

（一）审议《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》

公司董事会经审议认为：公司2024年半年度报告及其摘要所载内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

表决结果：7名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

《神宇通信科技股份公司2024年半年度报告》与《神宇通信科技股份公司2024年半年度报告摘要》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

（二）审议《关于2024年中期现金分红方案的议案》

公司董事会根据2023年度股东大会的授权制订了2024年中期现金分红方案，具体为：以截至2024年6月30日公司股份总数177682526股，剔除公司回购账

1第五届董事会第二十三次会议决议公告

户2904150股股份，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.70元（含税），合计派发现金股利12234486.32元（含税）。如在实施权益分派的股权登记日前总股份发生变化的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将公告具体调整情况。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

表决结果：7名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。