证券代码：300559证券简称：佳发教育公告编号：2024-021

成都佳发安泰教育科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第

四届董事会第九次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于2024年5月14日以电子邮件、电话等方式发出，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2.本次董事会会议于2024年5月17日上午10:00在公司会议室

以现场方式召开。

3.本次董事会会议应出席董事7名，实际出席会议的董事7名，

会议由董事长袁斌先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

4.会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况（一）审议并通过《关于调整公司2024年员工持股计划购买价格的议案》。

因董事长袁斌之直系亲属、董事张越、董事赵峰拟参加本持股计划，上述三位董事均对该议案进行了回避表决。具体价格调整内容详见公司同日公告的相关文件。

表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票，回避票3票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、《公司第四届董事会第九次会议决议》。

特此公告成都佳发安泰教育科技股份有限公司董事会

2024年5月17日