证券代码：300559证券简称：佳发教育公告编号：2024-027

成都佳发安泰教育科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第

四届董事会第十一次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于

2024年6月25日以电子邮件、电话等方式发出，会议通知中包括会

议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2.本次董事会会议于2024年6月28日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决形式召开（其中独立董事任淑、周雄俊、季至宇以通讯表决方式出席会议）。

3.本次董事会会议应出席董事7名，实际出席会议的董事7名。

会议由董事长袁斌先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

4.会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况（一）审议并通过《关于2023年员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就的议案》；

根据2023年度公司层面的业绩考核情况和持有人个人绩效考核情况，公司2023年员工持股计划第一个锁定期解锁条件已成就，本次公司层面可解锁股数252.2万股，占本次持股计划总股数的40%，占公司目前总股本的0.63%，持有人实际解锁股数为252.2万股，符合《2023年员工持股计划（草案）》《2023年员工持股计划管理办法》的相关规定。

具体内容详见公司同日公告的相关文件。

因董事长袁斌之直系亲属、董事张越、董事范晓星、董事赵峰参

加本持股计划，均对该议案进行了回避表决。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票4票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1．《第四届董事会第十一次会议决议》。

特此公告成都佳发安泰教育科技股份有限公司董事会

2024年6月28日