北京万集科技股份有限公司

第五届董事会独立董事专门会议第三次会议决议

北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会独

立董事专门会议第三次会议通知于2024年8月9日以电子邮件方式发出，会议于2024年8月15日以现场表决方式召开。本次会议由独立董事曹鹤先生召集并主持。会议应到独立董事3名，实到独立董事3名。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》及《独立董事工作制度》的有关规定。

经出席会议独立董事认真研究并投票表决，本次会议审议通过了以下议案：

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经核查，2024年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定。公司对募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、如实披露、严格管理的原则，不存在变相改变募集资金投向，损害股东利益，违反相关规定之情形。公司募集资金的使用与存放有利于改善公司财务结构，提高公司经营效益，符合全体股东利益，是合理、合规和必要的。

特此决议。

（以下无正文，接签字页）（本页无正文，为《北京万集科技股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议

第三次会议决议》之签字页）

独立董事签字：

刘文杰：

2024年8月15日（本页无正文，为《北京万集科技股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议

第三次会议决议》之签字页）

独立董事签字：

施丹丹：

2024年8月15日（本页无正文，为《北京万集科技股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议

第三次会议决议》之签字页）

独立董事签字：

曹鹤：

2024年8月15日