证券代码：300548证券简称：博创科技公告编号：2024-077

博创科技股份有限公司

2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间

（1）现场会议时间：2024年11月22日（星期五）下午15:30

（2）网络投票时间：2024年11月22日其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年11月22日上午9:15-9:25、9:30-11:30以及下午13:00-15:00，通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的时间为2024年11月22日上午9:15至下午15:00。

2、现场会议召开地点：浙江省嘉兴市南湖区亚太路306号

3、会议召集人：公司董事会

4、会议主持人：公司董事长庄丹先生因工作原因无法出席本次会议，经公

司半数以上董事推举，会议由公司董事周理晶女士主持。

5、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式

本次会议的召开符合相关法律、法规和公司章程的规定。

6、出席的总体情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表391人，代表有表决权的股份数为

58450965股，占公司有表决权股份总数的20.3479%。其中：

（1）现场会议出席情况

现场出席会议的股东及股东授权委托代表4人，代表有表决权的股份数为

55403149股，占公司有表决权股份总数的19.2869%。

（2）通过网络投票股东参与情况

通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统投票的股东共387人，代表有表决权的股份数为3047816股，占公司有表决权股份总数的1.0610%。

（3）参加投票的中小股东（指除公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况

本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共390人，代表有表决权的股份数为3066866股，占公司有表决权股份总数的1.0676%。

7、公司董事、监事和高级管理人员出席或列席了本次股东大会。

8、公司聘请北京市中伦律师事务所陈颖律师、边亚立律师对本次股东大会

进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于聘请2024年度财务审计机构的议案》

表决情况：同意57474890股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.3301％；反对847675股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

1.4502％；弃权128400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会有效表决权股份总数的0.2197％。

表决结果：通过。

其中中小股东的表决情况：同意2090791股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.1735％；反对847675股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.6398％；弃权128400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1867％。

2、审议通过《关于聘请2024年度内部控制审计机构的议案》

表决情况：同意57480440股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.3396％；反对808875股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

1.3839％；弃权161650股（其中，因未投票默认弃权35200股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.2766％。

表决结果：通过。

其中中小股东的表决情况：同意2096341股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.3545％；反对808875股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.3746％；弃权161650股（其中，因未投票默认弃权35200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.2709％。三、律师出具的法律意见

1、见证本次股东大会的律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

2、见证律师：陈颖、边亚立

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、博创科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议

2、北京市中伦律师事务所关于博创科技股份有限公司2024年第三次临时股

东大会的法律意见书特此公告博创科技股份有限公司董事会

2024年11月22日