博创科技股份有限公司2024年度监事会工作报告

博创科技股份有限公司

2024年度监事会工作报告

2024年度，公司监事会在全体监事的共同努力下，根据公司法、证券法、公司章程、《监事会议事规则》等有关法律法规、规范性文

件的要求，从切实维护公司利益和广大中小投资者权益的角度出发，本着对全体股东认真负责的原则，认真履行了监督职责，积极开展相关工作，列席董事会会议和股东大会，对公司主要生产经营活动、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责情况进行了检查和监督，维护了公司及股东的合法权益，保障了公司的规范性运作，现将监事会

2024年主要工作内容汇报如下：

一、监事会工作情况

在2024年度（以下简称“报告期”）内，监事会共举行全体会议

12次。

序会议名称召开时间披露索引号巨潮资讯网

1第六届监事会第一次会议2024年1月8日

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2第六届监事会第二次会议2024年1月30日

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3第六届监事会第三次会议2024年3月21日

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4第六届监事会第四次会议2024年4月19日

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5第六届监事会第五次会议2024年4月25日/

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6第六届监事会第六次会议2024年5月8日

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7第六届监事会第七次会议2024年6月13日

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8第六届监事会第八次会议2024年8月15日

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9第六届监事会第九次会议2024年9月26日

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10第六届监事会第十次会议2024年10月29日

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11第六届监事会第十一次会议2024年11月8日

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12第六届监事会第十二次会议2024年12月27日

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二、监事会对公司2024年度有关事项的意见

（一）依法运作情况

报告期内，监事会严格按照《公司法》等相关法律法规及《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，认真履行职责，并积极列席董事会会议和股东大会，对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，董事、高级管理层及其成员履行职责情况进行了全过程的监督和检查。监事会认为，公司董事会、高级管理层及其成员能够按照《公司法》《证券法》等有关法律、行

政法规和《公司章程》的要求规范运作，决策科学、合法，逐步完善了法人治理结构，建立了比较良好的内控机制，形成了规范的管理体系。公司董事、高级管理层及其成员为实现公司的持续健康发展和股东利益最大化，诚信勤勉、尽职尽责，在执行职务时以公司利益为重，严格执行股东大会的各项决议和授权，没有发现损害公司利益或广大投资者利益的行为。

（二）财务规范运作情况

报告期内，监事会对公司财务状况实施了有效的监督和检查，认博创科技股份有限公司2024年度监事会工作报告为公司根据有关规定，依照财政部颁发的会计准则及会计制度等有关要求，建立了适用于本企业的财务管理制度及会计制度，未发现会计师事务所出具的审计意见有不客观和不真实的情况，财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）关联交易情况

报告期内，公司关联交易均按公平交易的原则进行，符合相关法律、法规的要求，在公司内部亦履行了必要的表决程序，无内幕交易、无损害公司股东和公司自身利益的行为。

（四）公司投资事项

报告期内，监事会对公司对外投资情况进行监督和核查，未发现内幕交易，未发现董事、高级管理人员损害股东的权益或造成公司资产流失的情况。

（五）公司对外担保及股权、资产置换情况

报告期内，公司未发生对外担保、债务重组、非货币性交易事项及资产置换等事项，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

（六）募集资金使用情况

报告期内，监事会对募集资金的管理情况进行了检查和监督，认为公司严格按照《募集资金管理制度》及其他相关法律法规及规范性

文件的规定执行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

（七）对公司内部控制自我评价报告的意见博创科技股份有限公司2024年度监事会工作报告监事会对公司2024年度内部控制的自我评价报告及内部控制制

度的建设和运行情况进行了审核，认为，公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

2025年，监事会将继续按照公司章程赋予的职责，进一步完善

监事会工作，切实保障股东的权利得到落实；对重大风险事项及时跟踪检查，督促公司风险防范系统的完善；建立监事会监督的长效机制，使监事会的监管水平不断提高。

博创科技股份有限公司监事会

2025年3月27日