川环科技:2024年第一次临时股东大会决议

证券代码：300547证券简称：川环科技公告编号：2024-036

四川川环科技股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更提案的情况。

2、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024年11月18日14时40分

（2）网络投票时间：2024年11月18日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月18日上午

9:15至下午15:00的任意时间。

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场和网络投票

4、会议召集人：四川川环科技股份有限公司第七届董事会

5、会议主持人：文琦超董事长

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有

-1-关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况：出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（包括股东授权委托代理人）共320人，持有表决权的股份48569606股，占公司股份总数的（216906174股）22.3920%，占公司有表决权股份总额（216226174股）的22.4624%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计15人，代表股份数量47072586股，占公司有表决权股份总额的21.7701％；通过网络投票的股东共计305人，代表股份数量1497020股，占公司股份总数的（216906174股）

0.6902%，占公司有表决权股份总额（216226174股）的0.6923%。

（三）出席会议的董事、监事、高级管理人员及其他人员情况：公司部分董

事、监事和高级管理人员以及见证律师列席了本次会议。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和公司章程的规定。

二、会议表决情况

议案审议情况：出席本次会议的股东及股东代理人通过现场书面表决、网络

投票表决的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意48431426股，占出席会议所有股东所持股份99.7155％；反对102600股，占出席会议所有股东所持股份的0.2112％；弃权35580股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0733％。

中小股东表决情况：

同意6065959股，占出席会议中小股东所持股份的97.7728％；反对102600股，占出席会议中小股东所持股份的1.6537％；弃权35580股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.5735％。