证券代码：300547证券简称：川环科技公告编号：2024-022
四川川环科技股份有限公司
2023年年度股东大会决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更提案的情况。
2、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年5月16日14时00分
（2）网络投票时间：2024年5月16日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月16日上
午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月16日上午9:15至下午
15:00的任意时间。
2、会议召开地点：公司会议室
3、会议召开方式：现场和网络投票
4、会议召集人：四川川环科技股份有限公司第七届董事会
5、会议主持人：文琦超董事长
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况：出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（包括股东授权委托代理人）共18人，持有表决权的股份46674045股，占公司股份总数的（216906174股）21.5181%，占公司有表决权股份总额（216226174股）的21.5858%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计14人，代表股份数量46649645股，占公司有表决权股份总额的21.5745％；通过网络投票的股东共计4人，代表股份数量24400股，占公司有表决权股-1-份总额的0.0113%。
（三）出席会议的董事、监事、高级管理人员及其他人员情况：公司部分董事、监事和高级管理人员以及见证律师列席了本次会议。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和公司章程的规定。
二、会议表决情况
议案审议情况：出席本次会议的股东及股东代理人通过现场书面表决、网络投票表决的
方式审议通过了以下议案：
1、审议通过了《2023年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意46672045股，占出席会议所有股东所持股份99.9957％；反对2000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0043％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东表决情况：
同意1107974股，占出席会议中小股东所持股份的99.8198％；反对2000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1802％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
本议案表决通过。
2、审议通过《2023年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意46672045股，占出席会议所有股东所持股份99.9957％；反对2000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0043％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东表决情况：
同意1107974股，占出席会议中小股东所持股份的99.8198％；反对2000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1802％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
本议案表决通过。
3、审议通过《2023年度财务决算报告》
总表决情况：
同意46652545股，占出席会议所有股东所持股份99.9539％；反对21500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0461％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东表决情况：
同意1088474股，占出席会议中小股东所持股份的98.0630％；反对21500股，占出席-2-会议中小股东所持股份的1.9370％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
本议案表决通过。
4、审议通过《2023年度利润分配预案》
总表决情况：
同意46649845股，占出席会议所有股东所持股份99.9482％；反对24200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0518％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东表决情况：
同意1085774股，占出席会议中小股东所持股份的97.8198％；反对24200股，占出席会议中小股东所持股份的2.1802％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
本议案表决通过。
5、审议通过《2023年年度报告全文及摘要》
总表决情况：
同意46652545股，占出席会议所有股东所持股份99.9539％；反对21500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0461％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东表决情况：
同意1088474股，占出席会议中小股东所持股份的98.0630％；反对21500股，占出席会议中小股东所持股份的1.9370％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
本议案表决通过。
6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意46652545股，占出席会议所有股东所持股份99.9539％；反对21500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0461％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东表决情况：
同意1088474股，占出席会议中小股东所持股份的98.0630％；反对21500股，占出席会议中小股东所持股份的1.9370％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
本议案表决通过。
-3-7、审议通过《关于2024年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案》
总表决情况：
同意46652545股，占出席会议所有股东所持股份99.9539％；反对21500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0461％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东表决情况：
同意1088474股，占出席会议中小股东所持股份的98.0630％；反对21500股，占出席会议中小股东所持股份的1.9370％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
本议案表决通过。
8、审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
总表决情况：
同意46652545股，占出席会议所有股东所持股份99.9539％；反对21500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0461％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东表决情况：
同意1088474股，占出席会议中小股东所持股份的98.0630％；反对21500股，占出席会议中小股东所持股份的1.9370％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
本议案表决通过。
三、律师见证情况
律师事务所名称：北京万商天勤（成都）律师事务所
律师姓名：郭勇、谢静
结论性意见：本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等事宜符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，股东大会的表决结果及所形成的会议决议合法有效。
四、备查文件目录
（一）经与会董事签字确认的股东大会决议；
（二）北京万商天勤（成都）律师事务所出具的法律意见书；
四川川环科技股份有限公司董事会
2024年5月16日
