证券代码：300545证券简称：联得装备公告编号：2024-084

深圳市联得自动化装备股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的日期、时间

现场会议召开时间为：2024年9月27日下午15:00

网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月27日上午9：15-9：25，9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联

网投票系统投票的具体时间为2024年9月27日上午9:15—2024年9月27日下午15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：广东省东莞市塘厦镇塘厦大道南243号东莞联鹏智能装备有限公司

10层会议室

3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长聂泉先生6、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、

部门规章和《深圳市联得自动化装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

7、出席对象：

（1）在股权登记日（2024年9月23日）持有公司股份的股东：

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东86人，代表股份88145935股，占公司有表决权股份总数的49.3858％。

其中：通过现场投票的股东7人，代表股份87668922股，占公司有表决权股份总数的49.1186％。

通过网络投票的股东79人，代表股份477013股，占公司有表决权股份总数的

0.2673％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东82人，代表股份492013股，占公司有表决权股份总数的0.2757％。

其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份15000股，占公司有表决权股份总数的0.0084％。

通过网络投票的中小股东79人，代表股份477013股，占公司有表决权股份总数的0.2673％。

（2）公司董事、监事、高级管理人员以现场或通讯方式出席或列席了本次会议。

（3）广东信达律师事务所律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

经出席本次股东大会现场会议及网络投票表决的股东（含股东代理人）对会议议案进行

审议并表决，审议通过了以下议案：

议案1.00《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》

1.01.候选人：选举聂泉先生为第五届董事会非独立董事

总表决情况：同意股份数:87847875股，占出席会议所有股东所持股份的99.6619%。

中小股东总表决情况：同意股份数:193953股，占出席会议中小股东所持股份的

39.4203%。

聂泉先生当选公司第五届董事会非独立董事。

1.02.候选人：选举胡金先生为第五届董事会非独立董事

总表决情况：同意股份数:87848758股，占出席会议所有股东所持股份的99.6629%。

中小股东总表决情况：同意股份数:194836股，占出席会议中小股东所持股份的

39.5998%。

胡金先生当选公司第五届董事会非独立董事。

1.03.候选人：选举刘雨晴女士为第五届董事会非独立董事

总表决情况：同意股份数:87847857股，占出席会议所有股东所持股份的99.6618%。中小股东总表决情况：同意股份数:193935股，占出席会议中小股东所持股份的

39.4166%。

刘雨晴女士当选公司第五届董事会非独立董事。

议案2.00《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》

2.01.候选人：选举王文若女士为第五届董事会独立董事

总表决情况：同意股份数87845765股，占出席会议所有股东所持股份的99.6595%。

中小股东总表决情况：同意股份数:191843股，占出席会议中小股东所持股份的

38.9914%。

王文若女士当选公司第五届董事会独立董事。

2.02.候选人：选举张玮先生为第五届董事会独立董事

总表决情况：同意股份数:87845757股，占出席会议所有股东所持股份的99.6595%。

中小股东总表决情况：同意股份数:191835股，占出席会议中小股东所持股份的

38.9898%。

张玮先生当选公司第五届董事会独立董事。

2.03.候选人：选举范凌鹤先生为第五届董事会独立董事

总表决情况：同意股份数:87844757股，占出席会议所有股东所持股份的99.6583%。

中小股东总表决情况：同意股份数:190835股，占出席会议中小股东所持股份的

38.7866%。

范凌鹤先生当选公司第五届董事会独立董事。

议案3.00《关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

3.01.候选人：选举欧阳小平先生为第五届监事会非职工代表监事

总表决情况：同意股份数:87847757股，占出席会议所有股东所持股份的99.6617%。

中小股东总表决情况：同意股份数:193835股，占出席会议中小股东所持股份的

39.3963%。

欧阳小平先生当选公司第五届监事会非职工代表监事。

3.02.候选人：选举滕凌峰先生为第五届监事会非职工代表监事

总表决情况：同意股份数:87844757股，占出席会议所有股东所持股份的99.6583%。

中小股东总表决情况：同意股份数:190835股，占出席会议中小股东所持股份的

38.7866%。

滕凌峰先生当选公司第五届监事会非职工代表监事。上述议案已经过公司2024年9月11日召开的第四届董事会第三十九次会议及第四届监

事会第三十六次会议审议通过。具体内容详见2024年9月11日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由广东信达律师事务所律师见证，并出具了《法律意见书》。见证律师认为：公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经公司与会董事签字并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、《广东信达律师事务所关于深圳市联得自动化装备股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市联得自动化装备股份有限公司董事会

2024年9月27日