证券代码：300541证券简称：先进数通公告编号：2024-050

北京先进数通信息技术股份公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2024年10月11日（星期五）15:00

（2）网络投票时间：

*通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年10月11日9:15—9：25，9:30—11:30，13:00—15:00；

*通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年10月

11日9:15至15:00。

2. 会议召开地点：北京市海淀区车道沟1号青东商务区B座4层 会议室

3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4.会议召集人：北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”）第四

届董事会

5.会议主持人：董事长李铠先生

6.本次会议符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

7.股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东223人，代表股份96537799股，占公司有-1-表决权股份总数的22.4483％。

其中：通过现场投票的股东11人，代表股份93782571股，占公司有表决权股份总数的21.8076％。

通过网络投票的股东212人，代表股份2755228股，占公司有表决权股份总数的0.6407％。

8.中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东216人，代表股份10090558股，占公司有表决权股份总数的2.3464％。

其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份7335330股，占公司有表决权股份总数的1.7057％。

通过网络投票的中小股东212人，代表股份2755228股，占公司有表决权股份总数的0.6407％。

9.公司全体董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议。北京市天元律师事务所律师见证了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议并通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》，选举产生

公司第五届董事会非独立董事。

1.01选举李铠先生为公司第五届董事会非独立董事

表决情况：该议案采用累积投票制，获得总选举同意股份数：93961498股，占出席会议有效表决权股份总数（未累积数）的97.3313%。

其中：中小股东同意股份数：7514257股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数（未累积数）的74.4682%。

表决结果：当选。

1.02选举林鸿先生为公司第五届董事会非独立董事

表决情况：该议案采用累积投票制，获得总选举同意股份数：93960085股，-2-占出席会议有效表决权股份总数（未累积数）的97.3298%。

其中：中小股东同意股份数：7512844股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数（未累积数）的74.4542%。

表决结果：当选。

1.03选举罗云波女士为公司第五届董事会非独立董事

表决情况：该议案采用累积投票制，获得总选举同意股份数：93956475股，占出席会议有效表决权股份总数（未累积数）的97.3261%。

其中：中小股东同意股份数：7509234股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数（未累积数）的74.4184%。

表决结果：当选。

1.04选举金麟先生为公司第五届董事会非独立董事

表决情况：该议案采用累积投票制，获得总选举同意股份数：93856410股，占出席会议有效表决权股份总数（未累积数）的97.2224%。

其中：中小股东同意股份数：7409169股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数（未累积数）的73.4268%。

表决结果：当选。

1.05选举刘志刚先生为公司第五届董事会非独立董事

表决情况：该议案采用累积投票制，获得总选举同意股份数：93856358股，占出席会议有效表决权股份总数（未累积数）的97.2224%。

其中：中小股东同意股份数：7409117股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数（未累积数）的73.4262%。

表决结果：当选。

1.06选举张大基先生为公司第五届董事会非独立董事

表决情况：该议案采用累积投票制，获得总选举同意股份数：93856324股，占出席会议有效表决权股份总数（未累积数）的97.2224%。

其中：中小股东同意股份数：7409083股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数（未累积数）的73.4259%。

表决结果：当选。

-3-（二）审议通过了《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，选举产生公

司第五届董事会独立董事。

2.01选举石宇良先生为公司第五届董事会独立董事

表决情况：该议案采用累积投票制，获得总选举同意股份数：93856361股，占出席会议有效表决权股份总数（未累积数）的97.2224%。

其中：中小股东同意股份数：7409120股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数（未累积数）的73.4263%。

表决结果：当选。

2.02选举王冉冉女士为公司第五届董事会独立董事

表决情况：该议案采用累积投票制，获得总选举同意股份数：93857742股，占出席会议有效表决权股份总数（未累积数）的97.2238%。

其中：中小股东同意股份数：7410501股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数（未累积数）的73.4400%。

表决结果：当选。

2.03选举张晨宇先生为公司第五届董事会独立董事

表决情况：该议案采用累积投票制，获得总选举同意股份数：93856321股，占出席会议有效表决权股份总数（未累积数）的97.2224%。

其中：中小股东同意股份数：7409080股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数（未累积数）的73.4259%。

表决结果：当选。

（三）审议通过了《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》

总表决情况：

同意96165537股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6144％；

反对293183股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3037％；弃权79079股（其中，因未投票默认弃权12380股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0819％。

中小股东表决情况：

同意9718296股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.3108％；反对293183股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

-4-2.9055％；弃权79079股（其中，因未投票默认弃权12380股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7837％。

表决结果：当选。

三、律师出具的法律意见

北京市天元律师事务所刘亦鸣律师、韩旭律师现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会

现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《北京先进数通信息技术股份公司2024年第二次临时股东大会决议》；

2．北京市天元律师事务所出具的《关于北京先进数通信息技术股份公司2024

年第二次临时股东大会的法律意见》。

特此公告！

北京先进数通信息技术股份公司董事会

2024年10月11日