证券代码：300541证券简称：先进数通公告编号：2024-046

北京先进数通信息技术股份公司

关于召开公司2024年第二次临时股东大会通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”）于2024年9月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-045）。经事后核查发现，提案编码及授权委托书中存在错误，现对相关内容更正如下（更改部分加粗表示）：

更正前：

本次股东大会提案编码备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：所有提案√

更正后：

本次股东大会提案编码备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

更正前：

授权委托书

二、表决意见备注表决意见该列打勾提案编码提案名称同反的栏目可弃权意对以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

累积投票提案

-1-1.00关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案应选6人

1.01选举李铠先生为公司第五届董事会非独立董事√

1.02选举林鸿先生为公司第五届董事会非独立董事√

1.03选举罗云波女士为公司第五届董事会非独立董事√

1.04选举金麟先生为公司第五届董事会非独立董事√

1.05选举刘志刚先生为公司第五届董事会非独立董事√

1.06选举张大基先生为公司第五届董事会非独立董事√

2.00关于选举公司第五届董事会独立董事的议案应选3人

2.01选举石宇良先生为公司第五届董事会独立董事√

2.02选举王冉冉女士为公司第五届董事会独立董事√

2.03选举张晨宇先生为公司第五届董事会独立董事√

非累积投票提案

3.00关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案√

更正后：

授权委托书

二、表决意见备注表决意见该列打勾提案编码提案名称的栏目可选举票数以投票累积投票提案

1.00关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案应选6人

1.01选举李铠先生为公司第五届董事会非独立董事√

1.02选举林鸿先生为公司第五届董事会非独立董事√

1.03选举罗云波女士为公司第五届董事会非独立董事√

1.04选举金麟先生为公司第五届董事会非独立董事√

1.05选举刘志刚先生为公司第五届董事会非独立董事√

1.06选举张大基先生为公司第五届董事会非独立董事√

2.00关于选举公司第五届董事会独立董事的议案应选3人

2.01选举石宇良先生为公司第五届董事会独立董事√

2.02选举王冉冉女士为公司第五届董事会独立董事√

2.03选举张晨宇先生为公司第五届董事会独立董事√

-2-备注表决意见该列打勾提案编码提案名称同反的栏目可弃权意对以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

3.00关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案√

对本次更正给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

除上述更正内容外，原公告其他内容不变，本次更正，不影响投资者现场和网络投票表决。

更正后的通知全文详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披

露的《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知（更新后）》。

特此公告！

北京先进数通信息技术股份公司董事会

2024年9月26日