证券代码：300539证券简称：横河精密公告编号：2024-082
宁波横河精密工业股份有限公司
2024年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召开的日期和时间
现场会议召开时间：2024年11月29日（星期五）13:00。
网络投票时间：2024年11月29日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2024年11月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024 年 11 月 29 日 9:15
至15:00的任意时间。
2、股权登记日：2024年11月25日（星期一）
3、现场会议地点：浙江省慈溪市新兴产业集群区新兴大道588号
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长胡志军先生6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司第四届董事会第二十
一次会议审议通过，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东64人，代表股份133158040股，占公司有表决权股份总数的59.9039％。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份132980006股，占公司有表决权股份总数的59.8238％。
通过网络投票的股东59人，代表股份178034股，占公司有表决权股份总数的0.0801％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东59人，代表股份178034股，占公司有表决权股份总数的0.0801％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。
通过网络投票的中小股东59人，代表股份178034股，占公司有表决权股份总数的0.0801％。
3、出席会议的其他人员
独立董事李建军先生、曹惠民先生、黄晓倩女士以通讯方式参加本次股东大会，其余董事、监事及董事会秘书均出席本次股东大会。全体高级管理人员列席会议。公司聘请的律师参与本次股东大会并出具法律意见。
三、议案审议表决情况
会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议案：1、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
本议案采用累积投票制的方式选举，具体表决结果如下：
1.01选举胡志军先生为公司第五届董事会非独立董事
总表决情况：同意股数133008065股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8874％；
其中，中小股东表决情况：同意28059股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的15.7605％。
表决结果：本议案获得通过，胡志军先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
1.02选举胡建锋先生为公司第五届董事会非独立董事
总表决情况：同意股数133003241股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8837％；
其中，中小股东表决情况：同意23235股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的13.0509％。
表决结果：本议案获得通过，胡建锋先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
1.03选举黄飞虎先生为公司第五届董事会非独立董事
总表决情况：同意股数133003256股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8838％；
其中，中小股东表决情况：同意23250股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的13.0593％。
表决结果：本议案获得通过，黄飞虎先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
1.04选举陆正苗先生为公司第五届董事会非独立董事
总表决情况：同意股数133003252股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8838％；
其中，中小股东表决情况：同意23246股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的13.0571％。
表决结果：本议案获得通过，陆正苗先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
2、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》
本议案采用累积投票制的方式选举，具体表决结果如下：
2.01选举黄晓倩女士为公司第五届董事会独立董事
总表决情况：同意股数133005845股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8857％；
其中，中小股东表决情况：同意25839股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的14.5135％。
表决结果：本议案获得通过，黄晓倩女士当选为公司第五届董事会独立董事。
2.02选举余星亮先生为公司第五届董事会独立董事
总表决情况：同意股数133005145股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8852％；
其中，中小股东表决情况：同意25139股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的14.1203％。
表决结果：本议案获得通过，余星亮先生当选为公司第五届董事会独立董事。
2.03选举于卫星先生为公司第五届董事会独立董事
总表决情况：同意股数133005046股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8851％；其中，中小股东表决情况：同意25040股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的14.0647％。
表决结果：本议案获得通过，于卫星先生当选为公司第五届董事会独立董事。
3、逐项审议通过《关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
本议案采用累积投票制的方式选举，具体表决结果如下：
3.01选举胡赞文先生为公司第五届监事会非职工代表监事
总表决情况：同意股数133010642股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8893％；
其中，中小股东表决情况：同意30636股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的17.2079％。
表决结果：本议案获得通过，胡赞文先生当选为公司第五届监事会非职工代表监事。
3.02选举房其良先生为公司第五届监事会非职工代表监事
总表决情况：同意股数133003043股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8836％；
其中，中小股东表决情况：同意23037股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的12.9397％。
表决结果：本议案获得通过，房其良先生当选为公司第五届监事会非职工代表监事。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江六和律师事务所
2、律师名称：张进、孙登（以下简称“六和律师”）
3、结论性意见：六和律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员
的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、《2024年第三次临时股东大会决议》；
2、《浙江六和律师事务所关于宁波横河精密工业股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
宁波横河精密工业股份有限公司董事会
2024年11月29日
