证券代码：300537证券简称：广信材料公告编号：2025-008

江苏广信感光新材料股份有限公司

关于2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案

及相关文件修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月23日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票方案及相关议案。公司于2024年4月26日召开第五届董事会第三次会议，对公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票方案进行了修订，并审议通过了相关议案。公司于2024年5月24日召开2023年年度股东大会审议同意授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的事宜。

2025年1月17日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过《江苏广信感光新材料股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》等议案。

根据公司2023年年度股东大会的授权，本次修订预案无需另行提交公司股东大会审议。本次预案（二次修订稿）的主要调整内容如下：

预案章节涉及内容主要修订内容

1、更新公司2023年年度股东大会审议情

重要提示特别提示况、第五届董事会第八次会议审议情况。

2、更新募资金额。

二、本次发行的背景和目的对本次发行的目的相关语句进行调整。

四、本次发行方案概要更新募集资金数额。

第一节本次发行股六、本次发行是否导致公司更新实际控制人在发行前后的持股比例票方案概要控制权发生变化测算。

七、本次发行方案已经取得1、更新公司2023年年度股东大会审议情

批准的情况以及尚需呈报批况、第五届董事会第八次会议审议情况。

准的程序2、更新尚需履行的审批程序。

一、本次募集资金使用计划更新募集资金数额。预案章节涉及内容主要修订内容

1、更新募投项目最新基本情况。

2、更新募投项目投资概算的最新情况。

第二节董事会关于3、更新项目经济效益测算情况。

二、本次募集资金使用的必

本次募集资金使用的4、更新募集资金投资项目延期的情况、要性与可行性分析可行性分析原因及最新进展。

5、调整“项目可行性分析”部分语句表述。

五、本次发行对公司负债情更新财务数据。

况的影响

第三节董事会关于1、增加“（四）募集资金投资项目达不本次发行对公司影响到预期效益的风险”“（五）募集资金投的讨论与分析六、本次股票发行相关的风资项目的投资规模不及预期的风险”风险说明险提示内容。

2、调整“本次发行股票摊薄即期回报的风险”的语句表述。

第四节公司利润分二、最近三年公司利润分配更新公司2023年度利润分配情况。

配政策及执行情况情况

1、重新测算“本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响”。

二、本次以简易程序向特定

第五节与本次发行2、调整“本次发行股票摊薄即期回报的对象发行股票摊薄即期回报相关的董事会声明及风险”部分语句表述。

及填补措施和相关主体的承承诺事项3、调整“公司从事募投项目在人员、技诺术、市场等方面的储备情况”部分语句表述。

本次修订后的具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体上披露的《江苏广信感光新材料股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》。

公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准，最终能否获得中国证监会的核准及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏广信感光新材料股份有限公司董事会

2025年1月17日