证券代码：300537证券简称：广信材料公告编号：2025-017

江苏广信感光新材料股份有限公司

关于2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案

及相关文件修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月23日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票方案及相关议案。公司于2024年4月26日召开第五届董事会第三次会议，对公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票方案进行了修订，并审议通过了相关议案。公司于2024年5月24日召开2023年年度股东大会审议同意授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的事宜。

2025年1月17日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过《江苏广信感光新材料股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》等议案。

2025年3月27日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过《江苏广信感光新材料股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案（三次修订稿）》等议案。

根据公司2023年年度股东大会的授权，本次修订预案无需另行提交公司股东大会审议。本次预案（三次修订稿）的主要调整内容如下：

预案章节涉及内容主要修订内容

根据本次发行的竞价结果，更新发行对重要提示特别提示象及认购方式、拟募集资金总额、发行价

格、发行数量、发行期首日等内容。

一、发行人基本情况完善主营业务的表述。

第一节本次发行股

票方案概要三、发行对象及其与公司的根据本次发行的竞价结果，更新发行对关系象。预案章节涉及内容主要修订内容根据本次发行的竞价结果，更新发行时间、发行对象及认购方式、拟募集资金总

四、本次发行方案概要

额、发行价格、发行数量、发行期首日等内容。

五、本次发行是否构成关联根据本次发行的竞价结果，更新本次发交易行不构成关联交易的表述。

六、本次发行是否导致公司更新实际控制人在发行前后的持股比例控制权发生变化测算。

七、本次发行方案已经取得1、更新公司第五届董事会第九次会议审批准的情况以及尚需呈报批议情况。

准的程序2、更新尚需履行的审批程序。

第二节附条件生效第二节附条件生效的股份根据《附条件生效的股份认购协议》，新的股份认购协议摘要认购协议摘要增本节内容。

根据本次发行的竞价结果，更新募集资

第三节董事会关于一、本次募集资金使用计划金数额以及相关表述。

本次募集资金使用的

可行性分析二、本次募集资金使用的必更新部分语句表述。

要性与可行性分析

第四节董事会关于

六、本次股票发行相关的风

本次发行对公司影响更新“（七）本次发行相关风险”险说明的讨论与分析

二、本次以简易程序向特定

第六节与本次发行对象发行股票摊薄即期回报重新测算“本次发行摊薄即期回报对公相关的董事会声明及及填补措施和相关主体的承司主要财务指标的影响”。

承诺事项诺本次修订后的具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体上披露的《江苏广信感光新材料股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案（三次修订稿）》。

公司本次以简易程序向特定对象发行股票事项尚需获得深圳证券交易所审

核通过并经中国证监会同意注册后方可实施，最终能否通过深圳证券交易所审核、获得中国证监会同意注册的意见，以及通过审核和同意注册的时间，都存在一定的不确定性。公司将根据实际进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏广信感光新材料股份有限公司董事会

2025年3月27日