证券代码：300537证券简称：广信材料公告编号：2024-051

江苏广信感光新材料股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次

会议于2024年8月29日在公司二楼会议室以现场方式召开，会议由公司董事长李有明先生召集和主持。公司董事会已于2024年8月16日以电话或电子邮件等方式向全体董事送达会议通知，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1．审议通过《关于<公司2024年半年度报告>全文及其摘要的议案》

董事会认为：公司编制《2024年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中

国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获表决通过。

2．审议通过《关于为全资子公司提供担保额度的议案》

董事会认为：公司为全资子公司广州广臻感光材料有限公司提供总额不超过人

民币2000万元的担保额度，目的是满足子公司正常生产经营活动的开展。本次担保对象为合并报表范围内的子公司，担保风险可控，符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于为全资子公司提供担保额度的公告》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获表决通过。

三、备查文件

1、第五届董事会第五次会议决议；

2、第五届董事会审计委员会第四次会议决议。

特此公告。

江苏广信感光新材料股份有限公司董事会

2024年8月29日