证券代码：300534证券简称：陇神戎发公告编号：2025-028

甘肃陇神戎发药业股份有限公司

关于2024年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月28日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关内容公告如下：

一、2024年度利润分配预案的基本情况

（一）本次利润分配方案的基本内容

经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润25804597.33元，母公司2024年度实现净利润

45891990.64元。截至2024年12月31日，公司合并报表累计未分配利润242099194.45元，母公司累计未分配利润207437816.86元。根据《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定，按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司2024年度可供股东分配利润为

207437816.86元。

根据《公司章程》及股东回报规划，结合公司2024年度财务状况，为更好地回报广大投资者，公司董事会拟定2024年度的利润分配预案为：以截至2024年12月31日的公司总股本303345000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.2元（含税），合计派发现金红利人民币6066900.00元，不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

分配预案经董事会审议后至实施权益分派的股权登记日前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则，对分配比例进行调整。

（二）2024年度累计现金分红情况公司于2024年9月10日召开2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于2024年半年度利润分配预案的议案》，以截至2024年6月30日的公司总股本303345000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.20元（含税），合计派发现金红利人民币6066900.00元。该利润分配方案已于2024年

9月实施完毕。

如2024年度利润分配预案经股东大会审议通过，公司2024年度累计向全体股东派发现金红利人民币12133800.00元，占2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为47.02%。

二、现金分红方案的具体情况

（一）公司2024年度利润分配方案不触及其他风险警示情形

本次现金分红方案的相关指标见下表：

项目2024年度2023年度2022年度

现金分红总额（元）12133800.006066900.000.00

回购注销总额（元）0.000.000.00归属于上市公司股东的

25804597.3361647653.4138785124.19

净利润（元）合并报表本年度末累计

242099194.45

未分配利润（元）母公司报表本年度末累

207437816.86

计未分配利润（元）上市是否满三个完整会是计年度最近三个会计年度累计

18200700.00

现金分红总额（元）最近三个会计年度累计

0.00

回购注销总额（元）最近三个会计年度平均

42079124.98

净利润（元）最近三个会计年度累计

现金分红及回购注销总18200700.00额（元）是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第（八）否项规定的可能被实施其他风险警示情形公司2022年度、2023年度、2024年度累计现金分红金额为18200700.00元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此不触及《深圳证券交易所创业股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）本次利润分配预案的合理性说明

本次利润分配预案综合考虑了公司经营业绩、发展阶段、盈利水平及行业特点，是在兼顾投资者的合理回报和公司长远发展的前提下拟定的，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，符合公司和全体股东的利益，具备合法性、合规性、合理性。

三、本次利润分配预案的审议程序

（一）董事会审议情况

公司于2025年3月28日召开第五届董事会第十七次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2024年度利润分配预案》，董事会认为：公司

2024年度利润分配预案综合考虑了公司经营业绩、发展阶段、盈利水平及行业特点，在兼顾投资者的合理回报和公司长远发展的前提下拟定的2024年度利润分配预案符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

（二）监事会审议情况

公司于2025年3月28日召开第五届监事会第九次会议，以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2024年度利润分配预案》，监事会认为：公司2024年度利润分配预案与公司发展状况相匹配，符合公司的实际情况，符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，具备合法性、合规性、合理性，未损害公司股东特别是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1.公司第五届董事会第十七次会议决议；

2.公司第五届监事会第九次会议决议；3.公司董事会审计委员会2025年第三次会议审核意见。

特此公告。

甘肃陇神戎发药业股份有限公司董事会

2025年3月28日