证券代码：300533证券简称：冰川网络公告编号：2024-101

深圳冰川网络股份有限公司

关于修订部分公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳冰川网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月20日召开

第五届董事会第五次会议审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》，现

将有关事项说明如下：

为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新修订和更新情况，结合《深圳冰川网络股份有限公司章程》相关条款和公司经营发展需要，公司对相关制度进行了修订。

本次修订的主要制度如下：

是否需要提交

序号制度名称修订/制定股东大会

1信息披露管理制度修订否

2内幕信息知情人登记管理制度修订否

3重大信息内部报告制度修订否

4审计委员会年报工作规程修订否

5年报信息披露重大差错责任追究制度修订否6防止控股股东及其关联方资金占用制度修订否

7董事会秘书工作细则修订否

董事、监事和高级管理人员所持公司股

8修订否

份及其变动管理制度

9投资者关系管理制度修订否

10总经理工作细则修订否

11内部审计制度修订否

12战略委员会实施细则修订否

13独立董事年报工作制度修订否

上述修订后制度全文已于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

本次修订的制度自董事会审议通过之日起生效。

特此公告。

深圳冰川网络股份有限公司董事会

2024年12月20日