优博讯:关于2025年度日常关联交易预计的公告

证券代码：300531证券简称：优博讯公告编号：2025-041

深圳市优博讯科技股份有限公司

关于2025年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据2024年关联交

易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计公司2025年与关联人发生日常关联交易总额不超过4000万元。公司于2025年4月24日召开的第五届董事

会第二次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。独立董事专门会议对此事项出具了同意的审查意见。本次日常关联交易事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元关联截至披露关联交易定2025年预2024年发交易关联人关联交易内容日已发生价原则计金额生金额类别金额向关优博讯医疗科技参照市场价

销售设备配件3000.00424.752176.23

联人(珠海)有限公司格公允定价销售

商品 HEYDAY GLOBAL 销售打印机及参照市场价

及服 1000.00 146.70 941.76 LIMITED 相关配件格公允定价务

合计4000.00571.453117.99公司与关联人关联交易协议将在董事会审议批准的预计金额范围内根据实际情况签署。

（三）上一年日常关联交易实际发生情况

单位：万元

1实际发实际发

关联生额占生额与披露日关联交易实际发生交易关联人预计金额同类业预计金期及索内容金额类别务比例额差异引

（%）（%）优博讯医疗科技2024年销售设备2176.233500.001.78-37.82

向关(珠海)有限公司4月27联人日，巨销售潮资讯

商品销售打印HEYDAY GLOBAL 网，公及服机及相关 941.76 1500.00 0.77 -37.22 LIMITED 告编号

务配件2024-0

合计3117.995000.00---

公司董事会对日常关联 2024年度优博讯医疗科技(珠海)有限公司、HEYDAY GLOBAL

交易实际发生情况与预 LIMITED因业务开展不及预期，因此向公司实际采购量较年初预计存在较大差异的说明计金额差异较大。

公司2024年与关联人发生的日常关联交易均遵循平等、自愿、

等价、有偿的原则，在公平、互利基础上，以市场价格为定价依公司独立董事对日常关据进行，关联交易的各方严格按照相关协议执行。公司2024年联交易实际发生情况与日常关联交易的实际发生数额与预计金额存在一定差异，主要系预计存在较大差异的说公司根据公司内部需求以及市场变化情况进行适当调整等原因明所致，具有其合理性，不存在损害公司利益的情况，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也未影响到公司的独立性。

交易金额未达到董事会审议及披露标准的日常关联交易已经公司总经理办

公会审议通过，具体情况如下：

单位：万元关联实际发生金关联交易实际发关联人交易额占同类业与公司的关联关系类别生金额

内容务比例（%）

公司实际控制人控制的公司，四川铁慧科符合《深圳证券交易所创业板

3.960.003技有限公司股票上市规则》规定的关联关系情形

北京常青锋公司间接持股10%，符合相关尚科技有限销售62.600.05会计准则规定的关联关系情向关联人公司设备形销售商品配件公司董事万波担任董事的企及服务中世顺科技及服业，符合《深圳证券交易所创（北京）股份55.610.05务业板股票上市规则》规定的关有限公司联关系情形上海芝柯智

能科技有限公司联营企业，符合相关会计

11.190.01

公司（包括其准则规定的关联关系情形全资子公司）

2采购

上海芝柯智向关联人设备

能科技有限公司联营企业，符合相关会计购买商品配件98.610.10

公司（包括其准则规定的关联关系情形及服务和服全资子公司）务

合计231.97--

二、关联人介绍及关联关系

（一）关联人基本情况及关联关系

1.优博讯医疗科技(珠海)有限公司（以下简称“优博讯医疗”）

法定代表人：姚辰

注册资本：588.24万人民币

主营业务：一般项目：物联网技术服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及外围设备制造；网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；电

子专用设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告设计、代理；电子产品销售；电力电子元器件销售；办公用品销售；

复印和胶印设备制造；软件开发；移动终端设备销售；企业管理咨询；市场营销策划；会议及展览服务；第二类医疗器械销售；机械设备销售；国内贸易代理；

技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；

第二类医疗器械生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）住所：珠海市横琴新区琴政路588号4栋902房

股权结构如下：

股东姓名/名称出资方式出资额（万元）持股比例

深圳市优博讯科技股份有限公司货币205.0034.85%

谈熙货币150.0025.5%

姚洪英货币145.0024.65%

珠海复博企业管理合伙企业(有限合伙)货币88.2415%

合计588.24100.00%

优博讯医疗专注于为医药生产企业、供应链、医院、药店、疾控、医保等多

个细分领域，提供数字化解决方案的开发与应用。最近三年，优博讯医疗主营业务持续增长。

3最近一期的主要财务指标（经审计）：

单位：万元项目2024年12月31日

资产总计1723.33

负债合计1420.84

所有者权益合计302.49项目2024年度

营业收入2816.32

营业利润94.85

净利润88.67

与上市公司的关联关系：公司持有优博讯医疗34.85%的股权，符合相关会计准则规定的关联关系情形。

2.HEYDAY GLOBAL LIMITED

注册资本：港币1万元

成立日期：2010年9月21日

公司住所：UNIT NO.532B ON 5/F STAR HOUSE NO.3 SALISBURY ROAD

KOWLOON HONG KONG

唯一董事：WADHWANIARJUN SOBHRAJ

公司类型：有限责任公司

经营范围：销售电子设备、打印机及配件。

股权结构：

股东名称出资额（万港币）出资比例

WADHWANIARJUN SOBHRAJ 1.00 100.00%

HEYDAY GLOBAL LIMITED 主要在中东、非洲、印度等地区从事传统票据打印机销售业务。最近三年，由于传统票据打印机市场需求增长放缓、价格竞争激烈，该公司相关业务发展较为缓慢。

最近一期主要财务数据（未经审计）：

单位：万港元科目2024年12月31日

资产总额706.42

负债总额689.34

4所有者权益合计17.08

科目2024年度

主营业务收入1242.06

营业利润20.96

净利润3.88

与上市公司的关联关系：公司全资子公司佳博科技原董事长陈建辉曾名义持

有 HEYDAY GLOBAL LIMITED 30%的股权，2018 年 6 月陈建辉已将该股权转回予WADHWANIARJUN SOBHRAJ，本着谨慎态度，公司仍将其比照关联方披露。

（二）关联人履约能力分析

公司认为上述各关联人财务及业务回款状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，不会给本公司带来坏账损失。

三、关联交易的主要内容

（一）定价政策与定价依据

公司与上述关联人发生的关联交易，本着公允、互惠互利的原则，采用市场价确定交易价格，不存在损害上市公司利益的情形。

（二）关联交易协议公司与关联人关联交易协议将在公司董事会审议批准的预计金额范围内根据实际情况签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易均系公司日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于发挥公司与关联人的协同效应，促进公司发展，是合理的、必要的。

上述关联交易本着公允的原则，采用市场价确定交易价格，不存在损害上市公司利益的情形。

以上关联交易可以促进公司新市场和开拓，符合公司的发展战略，并对公司经营成果产生积极影响。上述关联交易的实施不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大的影响，不会影响公司的独立性。

五、独立董事过半数同意意见公司于2025年4月14日召开的第五届董事会独立董事2025年第一次专门

5会议审议了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事均同意该议案。经认真审阅有关文件及了解关联交易情况，独立董事认为：公司2025年度日常关联交易预计属于公司正常的业务范围，交易定价公正、公平、合理，不存在损害中小股东利益的情形。有关关联交易董事会审议事项和表决程序符合《深圳市证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定，程序合法。

我们同意此议案并提交董事会审议。

六、备查文件

1.第五届董事会第二次会议决议

2.第五届董事会独立董事2025年第一次专门会议决议特此公告。

深圳市优博讯科技股份有限公司董事会

2025年4月26日

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