川财证券有限责任公司

关于湖南领润科技集团股份有限公司

全资子公司签定租赁合同暨关联交易的核查意见

川财证券有限责任公司(以下简称“川财证券”或“保荐人”)作为湖南额润科

技集团股份有限公司(以下简称“领润科技”或“公司”)向特定对象发行股票的保

荐人,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上

市规则(2024年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创

业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号-保

荐业务》等有关法律、法规、规范性文件的规定,对领润科技全资子公司签订租

赁合同暨关联交易事项进行了核查,核查情况及核查意见如下:

一、本次交易概述

(一)本次交易基本情况

公司于2020年6月30日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六

次会议,并于2020年7月16日公司召开2020年第四次临时股东大会审议通过

了《关于全资子公司拟签订租赁合同暨关联交易的议案》,全资子公司湖南额润

锂能有限公司(以下简称“湖南领润”,曾用名:湖南领润新能源科技有限公司、

湖南新敏雅新能源科技有限公司)拟与衡阳弘新建设投资有限公司(以下简称弘

新建设”)签订租赁合同,由湖南领按照动力电池项目的实际需求向弘新建设

租赁位于初东县归阳工业园的厂房、设备等资产,租赁期限为15年,自首次实

际交付之日起算,租金由湖南领群及弘新建设参照市场价格确定.租赁标的位于

湖南省衡阳市郭东县归阳工业园金威路,权利人为弘新建设.标的资产中的房产

尚在建设过程中,设备尚在购置过程中,弘新建设将分批向湖南领交付标的资

产,且最晚于2024年12月31日之前完成全部标的资产的交付.具体内容详见

公司于2020年7月1日披露在巨潮资讯网的《关于全资子公司拟签订租赁合同

暨关联交易的公告》(公告编号:2020-070),公司于2020年7月16日披露在巨

潮资讯网的《2020年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号:2020-084).

2020年7月29日,公司披露《关于全资子公司拟签订租赁合同暨关联交易

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的进展公告》(公告编号:2020-089),公司全资子公司湖南领润已与弘新建设签

署了租赁合同.

为更好地明确湖南额润与弘新建设就锂离子动力电池(2.4GWh)建设项目”

的租赁关系以及租赁资产、租赁价格、租赁期限等租赁重要条款,2022年3月

30日,公司召开第五届董事会第四次会议,并于2022年4月20日召开2021年

年度股东大会审议通过了《关于公司全资子公司拟签定租赁合同之补充协议

暨关联交易的议案》,按照2020年7月签订的《租赁合同》框架约定,资产租赁

期限为15年,弘新建设就锂离子动力电池(2.4GWh)项目”租期事项补充约定

如下:“锂离子动力电池(2.4GWh)项目”租期自弘新建设向湖南领润首次实际

交付标的资产之日起算.在租赁期内,除不可抗力导致出现无法续租的情形之外,

弘新建设承诺不会主动提出提前终止租赁合同的要求；租赁期满,湖南领若需

要续租的,应在租赁期满前30日向弘新建设提出续租请求.在承租方提出续租

的情形下,弘新建设承诺,除不可抗力导致出现无法续租的情形之外,将按照市

场公允价格与承租方签定相关续租协议.具体内容详见公司于2022年3月31

日披露在巨潮资讯网的《关于公司全资子公司签定租赁合同之补充协议＞暨关

联交易的公告》(公告编号:2022-051),公司于2022年4月21日披露在巨潮资

讯网的《2021年年度股东大会决议公告)(公告编号:2022-056).

前期因公司与弘新建设未就租赁的厂房面积和设备明细、租金计算方式和价

格未达成一致,因此未签订租赁协议.现公司与弘新建设就具体租赁标的与价格

达成一致,拟根据前期相关合同的约定,租赁弘新建设持有的电芯生产线厂房及

动辅设备、中试线厂房、大储线厂房、模组线厂房及设备,用于日常生产经营.

并中公司子公司湖南额润、湖南额润新能源研究院有限公司(以下简称领润研

究院”)与弘新建设签订一系列《租赁合同》,租赁期限9年.根据拟签订的租赁

合同,2023年应向弘新建设支付租金52.91万元,2024年应向弘新建设支付租

564.84金万元.具体租赁内容如下:

1、3#电芯生产线的厂房及动辅设备,租金按照每年实际产量结算,若年实

际产量低于保底产量0.4GWh的,则按照保底产量计算；若高于保底产量的,则

按照实际产量计算.满产情况下租金为2,194.02万元/年,9年租赁期限的交易金

额为19.746.16万元:保底产量情况下年租金365.67万元/年.

2

2、中试线厂房租金为141.30万元/年,9年租赁期限的交易金额为1.271.70

万元.

3、大储线厂房租金为61.25万元/年,9年租赁期限的交易金额为551.27万

元.

4、模组线厂房及设备租金为280.94万元/年,9年租赁期限的交易金额为

2,528.43万元.

(二)本次交易构成关联交易

弘新建设与公司同为衡阳市国资委实际控制,根据《深圳证券交易所创业板

股票上市规则(2024年修订))等相关规定,本次交易构成关联交易.

(三)本次交易审批情况

本次交易已经公司于2024年12月12日召开的第五届董事会第三十五次会

议审议通过.董事会审议前,该议案已经第五届董事会独立董事第一次专门会议

审议通过.

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2024年修订))和《公司章程)

的有关规定,此次关联交易尚需提交股东大会审议并由弘新建设履行完成国有资

产审批手续后生效.

(四)本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司

重大资产重组

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重

组.

二、交易对方基本情况

(一)衡阳弘新建设投资有限公司

企业类型:有限责任公司(国有控股)

统一社会信用代码:91430426MA4R8Q6E60

52,500注册资本:万元人民币

成立日期:2020年4月17日

法定代表人:蒋翔

注册地址:湖南省衡阳市郭东县归阳工业园

经营范围:一般项目:自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资

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活动；物业管理；机械设备租赁；非居住房地产租赁；工程管理服务；园区管理

服务(除依法续经批准的项自外,凭营业执照依法自主开展经营活动).

股权结构:股东名称认缴出资额(万元)持股比例(%)

衡阳弘侨投资有限责任公司31,383.5359.78

湖南领锂能有限公司21,116.4740.22

(二)弘新建设最近一年及一期财务数据:

单位:万元项目2023年12月31日2024年9月30日

资产总额283,785.44275,799.85

所有者权益77,531.1275,180.37

项目2023年度2024年1-9月

营业收入1,151.40-

净利润-1,267.22-1,769.99

注:2023年度数据经审计,2024年1-9月数据未经审计

(三)与上市公司的关联关系

弘新建设与公司同为衡阳市国资委实际控制,根据《深圳证券交易所创业板

股票上市规则(2024年修订))等相关规定,本次交易构成关联交易.

(四)弘新建设不是失信被执行人

根据最高人民法院网站全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”

的查询结果,弘新建设不是失信被执行人.

三、关联交易标的的基本情况

(一)3#电芯生产线(2.4GWh)的厂房及动辅设备:根据产线产能利用情

况计算租金,其中厂房租赁面积37,792.45m2,评估年租金544.21万元,保底年

租金90.70万元；动辅设备评估年租金1,649.81万元,保底年租金274.97万元.

(二)中试线厂房:厂房租赁面积9,812.52m2,年租金141.30万元.

(三)大储线厂房:厂房租赁面积4,253.60m2,年租金61.25万元.

(四)模组线厂房及设备:其中厂房租赁面积7,287.48m2,年租金104.94

万元,设备年租金万元.176.00

四、本次交易定价的主要依据

根据国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的《资产评估报告》(国

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众联评报字(2024)第2-2414号),评估方法采用收益法进行评估,截至评估基准

日2024年5月31日,租赁厂房及设备一年期租金(含税)合计26,775,073.67

元,月租金(含税)合计元.2,231,256.14

本次关联交易,属于正常租赁业务往来,与其他业务往来企业同等对待,交

易双方遵循自愿平等的原则,符合市场竞争下的正常商业惯例,双方根据评估价

值并结合市场价格通过友好协商确定,定价公允合理.

五、协议的主要内容

(一)3#电芯生产线(2.4GWh)的厂房及动辅设备租赁合同主要内容

出租方:衡阳弘新建设投资有限公司(以下简称*申方)

承租方:湖南额锂能有限公司(以下简称乙方)

1、双方同意,申方向乙方出租位于郭东县归阳工业园的厂房及设备等,乙

方按照2.4GWh电池生产线项目的实际需求承租标的资产.

2、双方同意,租赁期限为9年,其中:3号线广房租赁开始日为2023年6

月1日至2032年5月31日.动辅设备租赁开始日为2024年3月1日至2033

年2月28日,租赁期满后,视情况后进行续租.租赁期限届满后,若乙方仍需

租赁标的资产,申方应与乙方签署续租合同,租赁价格参照评估价格确定.

3、根据3号线*2.4GWh电池生产线”实际运营情况,双方同意将“2.4GWh

电池生产线”租赁厂房及动辅设备的租金按照每年实际产量结算.若年实际产量

低于保底产量0.4GWh的,则按照保底产量计算；若高于保底产量的,则按照实

际产量计算.

双方一致确认,租金计算公式如下:

厂房、设备租金=每年实际产量/每年设计产量*评估年租金

注:设计产量为每年2.4GWh,厂房及设备评估年租金为21,940,182.91元(大

写:式仟壹佰玖拾肆万零壹佰别拾式元玖角壹分).

4、双方同意,按年支付租金,次年1月31日前,申、乙双方应基于上述承

租价格原则,并根据“2.4GWh电池生产线”实际运营情况,按照保底产量/实际

产量对厂房、设备租金进行结算支付.乙方承诺将按照申方要求如实提供与租金

结算相关的全部资料.

(二)中试线厂房租赁合同主要内容

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出租方:衡阳弘新建设投资有限公司(以下简称申方)

承租方:湖南额新能源研究院有限公司(以下简称乙方”)

1、双方同意,租赁期限为9年,其中:中试线厂房租赁开始日为2024年1

月1日至2032年12月31日,后续视情况进行租赁.租赁期限届满后,若乙方

仍需租赁标的资产,申方应与已方签署续租合同,租赁价格参照评估价格确定.

2、经双方一致确认,厂房月租金按市场评估价为12元/平方米计算(含税),

计算公式如下:

厂房年租金=厂房面积*12元/平方*12个月

厂房年租金=9,812.52*12*12=1,413,002.88元(大与金额:壹佰肆拾壹万参

仟零式元捌角捌分).

3、双方同意,按年支付租金,每年12月31日前,申、乙双方应基于上述

承租价格原则,对厂房租金进行结算支付.乙方承诺将按照申方要求如实提供与

租金结算相关的全部资料.

(三)大储线厂房租赁合同主要内容

出租方:衡阳弘新建设投资有限公司(以下简称申方)

承租方:湖南额锂能有限公司(以下简称乙方)

1、双方同意,租赁期限为9年,其中:大储广房租赁开始日为2024年8

月1日至2033年7月31日,后续视情况进行租赁.租赁期限届满后,若乙方仍

需租赁标的资产,申方应与乙方签署续租合同,租赁价格参照评估价格确定.

2、经双方一致确认,厂房月租金按市场评估价为12元/平方米计算(含税),

计算公式如下:

厂房年租金=厂房面积*12元/平方*12个月

厂房年租金=4,253.60*12*12=612,518.40元(大写金额:陆拾壹万式仟伍佰

壹捌元肆角).

3、双方同意,按年支付租金,每年12月31日前,申、乙双方应基于上述

承租价格原则,对厂房租金进行结算支付.乙方承诺将按照申方要求如实提供与

租金结算相关的全部资料.

(四)模组线厂房及设备租赁合同主要内容

出租方:衡阳弘新建设投资有限公司(以下简称申方)

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承租方:湖南额润锂能有限公司(以下简称乙方)

1、双方同意,租赁期限为9年,其中:模组设备厂房赁开始日为2024年1

月1日至2032年12月31日、模组设备租开始日为2024年10月1日至2033

年9月30日,后续视情况租赁.租赁期限届满后,若已方仍需租赁标的资产,

申方应与乙方签署续租合同,租赁价格参照评估价格确定.

2、经双方同意租赁厂房根据市场评估租金12元/平方米计算(含税),计算

公式如下:

厂房年租金=房面积*12元/平方*12个月

厂房年租金=7287.48*12*12=1,049,397.12元(大写:壹佰零肆万玖仟参佰玖

拾柒元壹角式分).

1,759,972模组设备的年租金根据市场评估价值(含税)=元(大写:壹佰柒

拾伍万玖仟玖佰柒拾式元整).

3、双方同意,按年支付租金,每年12月31日前,申、乙双方应基于上述

承租价格原则,对厂房、设备租金进行结算支付.乙方承诺将按照申方要求如实

提供与租金结算相关的全部资料.

六、交易目的及对公司的影响

本次关联交易主要是基于公司聚焦储能电池及系统业务发展的生产经营所

需,租赁标的包括电芯生产线厂房及动辅设备、中试线厂房、大储线厂房、模组

线厂房及设备,可以保证子公司新能源电池的研发生产和日常业务经营.交易价

格根据评估价值并结合市场价格通过发好协商确定.

公司全资子公司基于前期相关协议和业务发展需要签定具体《租赁合同》为

正常的商业行为,关联交易定价公允,不影响公司的独立性,不存在利用关联交

易输送利益或侵占上市公司利益的情形,不会对公司的财务状况及生产经营产生

不利影响,也不存在损害公司及全体股东利益的情形.

七、年初至披露日公司与弘新建设累计已发生的关联交易情况

2024年年初至今,公司与弘新建设(包含受同一主体控制或相互存在控制

关系的其他关联人)发生关联交易情况如下:

向关联方提供劳务收入88.00万元；向关联方资金借款20,000.00万元,还

款32,000.00万元,借款利息1,311.05万元；关联方租赁2,361.60万元；其他关

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联交易万元.50.28

八、履行的审议程序和相关意见

(一)独立董事专门会议审议情况

公司于2024年12月12日召开第五届董事会独立董事第一次专门会议,经

核查,独立董事认为:本次公司全资子公司与关联方签订《租赁合同》属于业务

经营需要,所租赁的厂房设备能保证子公司新能源电池的研发生产和日常业务经

营,属于正常租赁业务往来,交易双方遵循自愿平等的原则,交易价格根据评估

报告并结合市场价格通过友好协商确定,定价公允合理,不存在损害公司及全体

股东利益的情形.我们一致同意将《关于全资子公司签订租赁合同＞暨关联交

易的议案》提交公司董事会审议.

(二)董事会审议情况

公司于2024年12月12日召开了第五届董事会第三十五次会议,审议通过

了《关于全资子公司签订租赁合同)暨关联交易的议案》,关联董事回避表决:

审议程序符合相关法律法规的规定,本次签定租赁合同事项尚需提交股东大会审

议.

九、保荐人核查意见

经核查,保荐人认为:公司《关于全资子公司签订租赁合同暨关联交易

的议案》已经公司独立董事专门会议、董事会审议通过,关联董事予以回避表决,

本次签订租赁合同事项尚需提交股东大会审议.上述出售资产暨关联交易事项的

决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2024年修订)》《深圳证

券交易所上市公司自律监管指引第2号创业板上市公司规范运作》等规则及

《公司章程》的规定.公司通过本次关联交易保证子公司新能源电池的研发生产

和日常业务经营,符合公司发展需要；交易双方遵循自愿平等的原则,交易价格

根据第三方资产评估机构评估结论,友好协商确定,定价公允合理,不存在损害

公司及全体股东利益的情形.根据签定的租赁合同,2023年应向弘新建设支付

租金52.91万元,2024年应向弘新建设支付租金564.84万元.保荐人对本次签

订租赁合同暨关联交易事项无异议.

(以下无正文)

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(本页无正文,为《川财证券有限责任公司关于湖南领游科技集团股份有限公司

全资子公司签订租赁合同暨关联交易的核查意见》之签字盖章页)

保存代表人:杰本式

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李树尧邓贵铁

川财证券有限责任

24年2月