证券代码：300527证券简称：中船应急公告编号：2024-077

债券代码：123048债券简称：应急转债

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“公司”）

第三届董事会第十七次会议于2024年10月29日通过书面、电话和电子邮件的

方式发出会议通知及会议议案，并于2024年10月29日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议为临时会议，因审议事项紧急，经全体董事一致同意，豁免本次会议提前通知时限的要求，全体董事均已知悉所议事项相关的必要信息。

本次会议由公司董事长王小丰主持，应出席董事6名，实际出席会议董事6名，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议程序及所作决议合法有效。

二、会议审议情况

1.审议通过《关于不提前赎回“应急转债”的议案》

结合当前市场情况及公司实际综合考虑，同时从维护广大可转债投资者的利益角度出发，公司董事会决定本次不行使“应急转债”的提前赎回权利，不提前赎回“应急转债”，且在未来六个月内（即2024年10月30日至2025年4月

29日），如再次触发“应急转债”上述有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。自2025年4月29日后首个交易日重新计算，若“应急转债”再次触发上述有条件赎回条款，届时公司董事会将另行召开会议决定是否行使“应急转债”的提前赎回权利。

公司《关于不提前赎回“应急转债”的公告》及保荐机构对此出具的核查意见的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1.第三届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司董事会

2024年10月29日