世名科技:苏州世名科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：300522证券简称：世名科技公告编号：2024-056

苏州世名科技股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；

4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

5、2024年1月30日，吕仕铭先生、王敏女士及昆山市世名投资有限公司（以下简称“世名投资”）与江苏锋晖新能源发展有限公司（以下简称“江苏锋晖”）

签订了《表决权放弃协议》，一致行动人李江萍、王瑞红、曹新春、曹新兴、万强、王玉婷出具了《表决权放弃承诺》，承诺在弃权期限内放弃其持有的世名科技剩余共计105407909股（占公司现有总股本比例的32.6895%）所对应的表决权。

根据协议约定上述人员因放弃表决权而不得出席本次股东大会，同时不得委托其

他第三方进行投票，具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的相关公告。

一、会议召开情况

1、苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第二次临时股东

大会通知已于2024年8月30日以公告的形式发出。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。2、会议召开的日期和时间

（1）现场会议召开时间：2024年9月19日（星期四）下午14:00。

（2）网络投票时间：2024年9月19日，其中：

*通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月19日

上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；

*通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年9月19日9:15至

15:00的任意时间。

3、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席本次现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票

系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

4、股权登记日：2024年9月12日（星期四）

5、现场会议地点：江苏省昆山市周市镇黄浦江北路219号，苏州世名科技股

份有限公司行政楼会议室。

6、会议召集人：公司董事会

7、会议主持人：公司董事长陆勇先生

8、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司第五届董事会第九次

会议审议通过，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

9、其他事项：股东吕仕铭先生及其一致行动人王敏、李江萍、王瑞红、曹

新春、曹新兴、万强、王玉婷、世名投资因放弃表决权相关事项而不得出席本次股东大会，也不得委托其他第三方进行投票。

二、会议出席情况

1、会议出席总体情况

本次会议股东出席情况如下表：

公司股本情况

公司总股本（股）（A） 322451507

其中：股东吕仕铭及其一致行动人、世名投资放弃表决权股份数（股）105407909

公司有表决权股份总数（股）（B） 217043598本次会议总体出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表（人）64

代表股份（股）（C） 57765799

占公司总股份的比例（C/A） 17.9146%

占公司有表决权股份总数的比例（C/B） 26.6148%现场出席情况

现场出席会议的股东及股东代表（人）3

代表股份（股）（C） 54870623

占公司总股份的比例（C/A） 17.0167%

占公司有表决权股份总数的比例（C/B） 25.2809%网络出席情况

网络出席会议的股东及股东代表（人）61

代表股份（股）（C） 2895176

占公司总股份的比例（C/A） 0.8979%

占公司有表决权股份总数的比例（C/B） 1.3339%中小股东出席情况

出席本次会议的中小股东（人）61

代表股份（股）（C） 2895176

占公司总股份的比例（C/A） 0.8979%

占公司有表决权股份总数的比例（C/B） 1.3339%

备注：1、截至股权登记日，公司总股本为322451507股，根据吕仕铭先生、王敏女士及世名投资与江苏锋晖签订的《表决权放弃协议》，其一致行动人李江萍、王瑞红、曹新春、曹新兴、万强、王玉婷出具的《表决权放弃承诺》，上述人员放弃截至股权登记日全部持有的105407909股股份表决权，公司有表决权股份总数为217043598股。2、本公告数据以“四舍五入”计算（下同）。

2、出席会议的其他人员

公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等有关人员出席或列席了本次会议。

三、议案审议表决情况会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议

案：

1、审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

同意57697639股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8820％；反对43760股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0758％；弃权24400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0422％。

其中中小股东表决情况：

同意2827016股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

97.6457％；反对43760股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

1.5115％；弃权24400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

0.8428％。

四、律师出具的法律意见