爱司凯:2024年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：300521证券简称：爱司凯公告编号：2024-066

爱司凯科技股份有限公司

2024年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024年12月27日（周五）14:30。

（2）网络投票时间：2024年12月27日。

其中：

*深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间：2024年12月27日，上午9:15-

9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

*互联网投票系统进行网络投票时间：2024年12月27日9:15-15:00。

2、现场会议召开地点：广州市越秀区环市东路 476 号，广东地质山水酒店 A 座 21楼。

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长李明之先生

6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东47人，代表股份44087175股，占公司有表决权股份总数的30.6161％。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份36854740股，占公司有表决权股份总数的25.5936％。通过网络投票的股东45人，代表股份7232435股，占公司有表决权股份总数的5.0225％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东44人，代表股份6587420股，占公司有表决权股份总数的4.5746％。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的

0.0000％。

通过网络投票的中小股东44人，代表股份6587420股，占公司有表决权股份总数的4.5746％。

3、出席会议的其他人员：公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出

席或列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行了投票表决，具体情况如下：

1、审议通过了《关于公司第五届监事会监事薪酬津贴方案的议案》。

本议案关联股东宁波凯数投资咨询有限合伙企业（有限合伙），其所持有有效表决权股数为645015股，已回避表决。本议案获得本次股东大会的非关联股东所持有有效表决权股份总数达到二分之一以上通过。

表决结果：同意42193920股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

97.1267％；反对1248240股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.8733％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的0.0000％。

其中，中小股东总表决情况：同意5339180股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的81.0512％；反对1248240股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的18.9488％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

2、审议通过了《关于公司第五届董事会董事薪酬津贴方案的议案》。

本议案关联股东北海市爱数特企业管理有限公司，其所持有效表决权股数为

36853480股，已回避表决。本议案获得本次股东大会的非关联股东所持有有效表决权

股份总数达到二分之一以上通过。

表决结果：同意5985455股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

82.7441％；反对1248240股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的17.2559％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

3、审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

表决结果：同意43489915股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

98.6453％；反对587660股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3329％；弃

权9600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0218％。

其中，中小股东总表决情况：同意5990160股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.9333％；反对587660股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.9209％；弃权9600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1457％。

4、审议通过了《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》

表决结果：同意42841435股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

97.1744％；反对1245740股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.8256％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

其中，中小股东总表决情况：同意5341680股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的81.0891％；反对1245740股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的18.9109％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

5、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

本次股东大会以累积投票方式选举李明之先生、朱凡先生、唐晖先生、杜晓敏先生

为第五届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体表决结果

如下：

5.01选举李明之先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：同意股份数：45375193股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的102.9215％；其中，中小股东总表决情况：同意股份数：7875438股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的119.5527％。

李明之先生当选第五届董事会非独立董事。

5.02选举朱凡先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：同意股份数：38838864股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的88.0956％；其中，中小股东总表决情况：同意股份数：1339109股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的20.3283%。

朱凡先生当选第五届董事会非独立董事。5.03选举唐晖先生为公司第五届董事会非独立董事表决结果：同意股份数：38838864股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的88.0956％；其中，中小股东总表决情况：同意股份数：1339109股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的20.3283%。

唐晖先生当选第五届董事会非独立董事。

5.04选举杜晓敏先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：同意股份数：38838863股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的88.0956％；其中，中小股东总表决情况：同意股份数：1339108股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的20.3283%。

杜晓敏先生当选第五届董事会非独立董事。

6、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

本次股东大会以累积投票方式选举刘庆伟先生、刘宏展先生、王智波先生为第五届

董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。以上独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。具体表决结果如下：

6.01选举刘庆伟先生为公司第五届董事会独立董事

表决结果：同意股份数：38838869股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的88.0956％；其中，中小股东总表决情况：同意股份数：1339114股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的20.3284%。

刘庆伟先生当选第五届董事会独立董事。

6.02选举刘宏展先生为公司第五届董事会独立董事

刘宏展先生当选第五届董事会独立董事。