董事会独立董事专门会议

广西新迅达科技集团股份公司

第五届董事会独立董事专门会议2024年第四次会议决议

广西新迅达科技集团股份公司（以下简称“公司”）于2024年10月15日

召开第五届董事会独立董事专门会议2024年第四次会议。本次会议应到独立董事三人，实到独立董事三人（不存在委托出席情况），符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》

《上市公司独立董事管理办法》及《独立董事工作细则》的有关规定。

本次会议讨论并通过如下决议：

一、审议通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》

通过对立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）执业资质、投资者保护能力、

从业人员信息、业务经验及诚信记录等方面进行充分审查后，结合公司实际发展需要，经综合考虑，独立董事同意公司聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报表及内部控制审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

以上议案，同意票3票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。董事会独立董事专门会议（此页无正文，为广西新迅达科技集团股份公司第五届董事会独立董事专门会议2024年第四次会议之签字页）

独立董事签字：

赵恒勤肖劲吕国玉广西新迅达科技集团股份公司董事会

2024年10月15日