海波重科:第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300517证券简称：海波重科公告编号：2024-070

债券代码：123080债券简称：海波转债

海波重型工程科技股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）经2024年第一次临

时股东大会选举产生第六届董事会成员，经全体董事同意豁免会议通知时间要

求，第六届董事会第一次会议通知于2024年9月13日股东大会取得表决结果

后以现场通知、电话通知等形式送达至全体董事。会议于2024年9月13日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。

本次会议应参与表决董事5名，实际出席会议董事5名。会议由张海波先生主持，公司监事和拟任高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过关于选举公司第六届董事会董事长的议案

经与会董事审议和表决，选举张海波先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。

2、审议通过关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案

根据《公司章程》《董事会议事规则》的规定及公司治理的实际需要，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会。经与会董事审议和表决，选举下列成员为各委员会委员，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。各专门委员会组成情况如下：审计委员会：吕敏康（召集人）、邓文娟、张海波；

提名委员会成员：邓文娟（召集人）、吕敏康、答浩；

战略委员会成员：张海波（召集人）、答浩、张雪；

薪酬与考核委员会：吕敏康（召集人）、邓文娟、张雪。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。

3、审议通过关于聘任公司总经理的议案

根据董事长提名，董事会同意聘任答浩先生为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。审议通过。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。

4、审议通过关于聘任公司副总经理的议案

根据总经理提名，董事会同意聘任张雪女士为公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。