海波重科:关于召开2024年年度股东大会的通知

证券代码：300517证券简称：海波重科公告编号：2025-019

债券代码：123080债券简称：海波转债

海波重型工程科技股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》，本次股东大会将采用现场投票及网络投票的方式召开，根据相关规定，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024年年度股东大会

（二）股东大会的召集人：公司第六届董事会

（三）会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第七次会议审议通过，决定召开2024年年度股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律法规、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和公司章程等的相关规定。

（四）会议的召开时间：

1、现场会议召开时间：2025年4月18日（星期五）下午15:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为2025年4月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00至15:00；通过

深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年4月18日上午9：15至下

午15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）股权登记日：2025年4月15日（星期二）

（七）出席对象：

1、截至2025年4月15日下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责

任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人，该委托代理人不必是公司股东（授权委托书见附件2）；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师及其他相关人员。

（八）现场会议召开地点：湖北省武汉市江夏区郑店街黄金桥工业园6号海波重型工程科技股份有限公司1楼会议室

（九）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会将审议以下提案：

备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00关于《2024年度监事会工作报告》的议案√

2.00关于《2024年度董事会工作报告》的议案√

3.00关于《2024年度财务决算报告》的议案√

4.00关于《2024年年度报告及其摘要》的议案√

5.00关于《2024年年度利润分配预案》的议案√

关于《2024年度内部控制自我评价报告》的

6.00√

议案

7.00关于公司2025年度向金融机构、类金融机构√申请综合授信额度的议案

8.00关于续聘公司2025年度审计机构的议案√

关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的

9.00√

议案关于变更注册资本、变更经营范围、修订《公

10.00√司章程》的议案

11.00关于修订《股东大会议事规则》的议案√

关于提请股东大会授权董事会办理小额快速

12.00√

融资相关事宜的议案

13.00关于公司2025年董事薪酬方案的议案√

14.00关于公司2025年监事薪酬方案的议案√

15.00关于拟对外投资设立全资子公司的议案√

上述议案中：

1、以上议案已经公司第六届董事会第七次会议、第六届监事会第四次会议

审议通过并提请股东大会审议，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

2、议案10、议案11、议案12须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上同意方可通过。

3、公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、现场股东大会会议登记办法

（一）登记方式

1、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡及复印件、法人

授权委托书、出席人身份证办理登记。

2、自然人股东持本人身份证（委托出席者持委托授权书）、股东账户卡、持股凭证等办理登记；异地股东可以在登记日截止前用邮件或信函方式进行登记（信封和邮件标题请注明“股东大会”字样）；原则上不接受电话登记。

3、以邮件或信函进行登记的股东，必须在股东大会召开当日会议召开前出

示上述有效证件给工作人员进行核对。（二）登记时间：2025年4月17日上午9:00—11:00，下午14:00—17:00。

（三）登记地点及授权委托书送达地点：公司董事会办公室

地址：湖北省武汉市江夏区郑店街黄金桥工业园6号海波重型工程科技股份有限公司。

邮编：430200

（四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理参会手续。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

（网络投票的具体操作流程见附件1）

五、其他事项

（一）联系方式

联系人：张雪

联系电话：027-87028626

联系传真：027-87028378

电子邮箱：hbzk_zqb@haiod.com

（二）与会人员的食宿及交通等费用自理。

（三）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

（四）附件

附件1、《参加网络投票的具体操作流程》；

附件2、《授权委托书》；

附件3、《股东参会登记表》。

六、备查文件

1、第六届董事会第七次会议决议；

2、第六届监事会第四次会议决议。特此公告。

海波重型工程科技股份有限公司董事会

2025年3月28日附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码“350517”，投票简称“海波投票”。

2、填报表决意见或选举票数

本次会议议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意，反对，弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年4月18日的交易时间，即9:15-9:259:30-11:30

和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年4月18日（现场股东大会召开当日）9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.co

m.cn在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。附件 2：

授权委托书

兹全权委托先生/女士代表本人/本公司出席海波重型工程科技

股份有限公司2024年年度股东大会，并对以下议案以现场投票方式代为行使表决权。本人/本公司对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

备注同反弃提案编码提案名称该列打勾的栏意对权目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00关于《2024年度监事会工作报告》的议案√

2.00关于《2024年度董事会工作报告》的议案√

3.00关于《2024年度财务决算报告》的议案√

4.00关于《2024年年度报告及其摘要》的议案√

5.00关于《2024年年度利润分配预案》的议案√

6.00关于《2024年度内部控制自我评价报告》的议案√

关于公司2025年度向金融机构、类金融机构申请

7.00√

综合授信额度的议案

8.00关于续聘公司2025年度审计机构的议案√

9.00关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案√关于变更注册资本、变更经营范围、修订《公司

10.00√章程》的议案

11.00关于修订《股东大会议事规则》的议案√

关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资

12.00√

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