证券代码：300515证券简称：三德科技公告编号：2024-062

湖南三德科技股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第二次临时股东大会会议通知已于2024年11月25日以公告的形式发出（具体内容详见公司当日于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn发布的公告，公告编号：2024-061），本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

2、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2024年12月12日（星期四）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2024年12月12日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年12月12日9:15至15:00期间的任意时间。

3、股东大会的召集人：公司董事会

4、股东大会的主持人：董事长朱先德先生

5、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和公司章程的规定。

6、股权登记日：2024年12月6日（星期五）

7、现场会议地点：长沙高新开发区桐梓坡西路558号

二、会议出席情况

1、出席会议股东的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东代理人84人，代表有表决权的公司股份数为86939030股，占公司有表决权股份总数的42.2538％。

其中：通过现场投票的股东及股东代理人10人，代表有表决权的公司股份数为86558910股，占公司有表决权股份总数的42.0690％。

通过网络投票的股东及股东代理人74人，代表有表决权的公司股份数为

380120股，占公司有表决权股份总数的0.1847％。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东代理人79人，代表有表决权的公司股份数为8272720股，占公司有表决权股份总数的4.0207％。

其中：通过现场投票的股东及股东代理人5人，代表有表决权的公司股份数为7892600股，占公司有表决权股份总数的3.8359％。

通过网络投票的股东及股东代理人74人，代表有表决权的公司股份数为

380120股，占公司有表决权股份总数的0.1847％。

3、出/列席会议的其他人员

公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人员。

三、议案审议表决情况

会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议案：1、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案选举非独立董事实行累积投票制的方式，选举朱先德先生、朱青先生、周智勇先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。具体表决结果如下：

1.01选举朱先德先生为公司第五届董事会非独立董事

总表决情况：

同意86577614股，占出席会议有表决权股份总数的99.5843％。

中小股东总表决情况：

同意7911304股，占出席会议的中小投资者所代表有表决权股份总数的

95.6312％。

本议案表决结果为通过。

1.02选举朱青先生为公司第五届董事会非独立董事

总表决情况：

同意86560430股，占出席会议有表决权股份总数的99.5645％。

中小股东总表决情况：

同意7894120股，占出席会议的中小投资者所代表有表决权股份总数的

95.4235％。

本议案表决结果为通过。

1.03选举周智勇先生为公司第五届董事会非独立董事

总表决情况：

同意86577431股，占出席会议有表决权股份总数的99.5841％。

中小股东总表决情况：同意7911121股，占出席会议的中小投资者所代表有表决权股份总数的

95.629％。

本议案表决结果为通过。

2、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

本议案选举独立董事实行累积投票制的方式，选举何红渠先生、姚顺春先生为

公司第五届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第五届

董事会任期届满之日止。具体表决结果如下：

2.01选举何红渠先生为公司第五届董事会独立董事

总表决情况：

同意86562125股，占出席会议有表决权股份总数的99.5665％。

中小股东总表决情况：

同意7895815股，占出席会议的中小投资者所代表有表决权股份总数的

95.444％。

本议案表决结果为通过。

2.02选举姚顺春先生为公司第五届董事会独立董事

总表决情况：

同意86577428股，占出席会议有表决权股份总数的99.5841％。

中小股东总表决情况：

同意7911118股，占出席会议的中小投资者所代表有表决权股份总数的

95.629％。

本议案表决结果为通过。

3、《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

本议案选举非职工代表监事实行累积投票制的方式，选举雷建武先生、赵全艳先生为公司第五届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满之日止。具体表决结果如下：

3.01选举雷建武先生为公司第五届监事会非职工代表监事

总表决情况：

同意86577426股，占出席会议有表决权股份总数的99.5841％。

中小股东总表决情况：

同意7911116股，占出席会议的中小投资者所代表有表决权股份总数的

95.629％。

本议案表决结果为通过。

3.02选举赵全艳先生为公司第五届监事会非职工代表监事

总表决情况：

同意86577427股，占出席会议有表决权股份总数的99.5841％。

中小股东总表决情况：

同意7911117股，占出席会议的中小投资者所代表有表决权股份总数的

95.629％。

本议案表决结果为通过。

4、《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意86898530股，占出席会议所有股东所持股份的99.9534％；反对13800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0159％；弃权26700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0307％。

中小股东总表决情况：

同意8232220股，占出席会议中小股东所持股份的99.5104％；反对13800股，占出席会议中小股东所持股份的0.1668％；弃权26700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.3227％。

本议案表决结果为通过。

四、律师出具的法律意见湖南启元律师事务所的谭闷然律师和梁鹏律师出席见证了本次股东大会并

出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

五、备查文件

1、《湖南三德科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》2、《湖南启元律师事务所关于三德科技2024年第二次临时股东大会的法律意见书》特此公告。

湖南三德科技股份有限公司董事会

2024年12月12日